Binabawasan ng BTC-e ang Mga Alalahanin sa Pagsisiyasat ng Kriminal, Ngayon ay Ibinunyag bilang Hoax

I-UPDATE (Ika-4 ng Pebrero, 08:43 GMT):

Ang bagong impormasyon ay dumating sa liwanag na nagpapakita ng kriminal na pagsisiyasat maaaring sa katunayan ay isang panloloko.

-----------------------------

Ang ikawalong pinakamalaking palitan ng Bitcoin ayon sa dami, ang BTC-e ay "inimbestigahan" na ngayon ng Opisina ng Prosecutor ng rehiyon ng Volgograd sa Russia.

Mga pagsasalin sa Ingles ng ang press release na inisyu sa ngalan ng opisina ay nagmumungkahi na ang ahensya ay nagpapasimula ng kasong kriminal laban sa exchange at sa mga online na mapagkukunan nito.

Nagsasalita sa CoinDesk, mga kinatawan mula sa BTC-e tinanggihan ang anumang maling gawain at inulit na hindi sila nag-aalala tungkol sa anumang mga potensyal na aksyon ng mga awtoridad ng Russia. Gayunpaman, lumipat ang BTC-e sa taasan ang mga bayarin sa USD, RUR at EUR na mga transaksyon kasunod ng anunsyo.

Partikular na hinahanap ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na harangan ang website ng BTC-e sa Russia, sa ilalim ng bagong batas na nagpapahintulot nitong isara ang mga website na nauugnay sa terorismo o iba pang uri ng potensyal na mapanganib na ekstremismo.

Iminumungkahi ng mga awtoridad ng Russia na ang BTC-e ay iniimbestigahan para sa laundering ng mga kriminal na pondo pati na rin ang pandaraya. Kapansin-pansin, ang mga komento ay dumating ONE linggo pagkatapos ipahayag ng Bank of Russia na nag-isyu ng mga alternatibong pera sa Russian Federation ay ipinagbabawal.

BTC-e walang pakialam

Ang mga kinatawan ng BTC-e ay tiwala na ang mga aksyon ng Russia ay hindi makakasama sa kanilang mga operasyon. Ipinahiwatig ng isang tagapagsalita na ang BTC-e ay nahaharap sa maliit na panganib, dahil wala itong anumang mga opisina sa Russia o nagtatrabaho sa anumang mga bangko sa Russia. Ang mga tagapagtatag nito na sina Aleksey at Alexander, habang ang mga residente ng Russia, ay hindi mga mamamayan.

Ang madalas na pinaghihinalaang lihim kung saan ito nagsasagawa ng mga operasyon ay maaaring magdulot ng kaginhawaan sa organisasyon. Gaya ng nabanggit sa aming Ika-11 ng Disyembre ulat sa palitan:

"Ang BTC-e ay kahit ano ngunit transparent: ito ay gumagamit ng mga serbisyo sa pagbabangko ng third-party upang KEEP ang pangalan nito sa labas ng mga opisyal na rekord. Hindi bababa sa ONE sa mga bangko na kasangkot sa proseso ay matatagpuan sa Czech Republic; ang BTC-e site ay sumangguni sa Bulgaria sa mga paglalarawan sa SEO nito; ang mga tagapagtatag, ang mga Russian programmer na sina Aleksey at Alexander, ay hinasa ang kanilang mga kasanayan sa Skolkovo tech park; at ang kumpanyang namamahala sa BTC-e ay nakabase sa Cyprus."

Reaksyon

Ang dami ng kalakalan sa BTC-e nanatiling hindi naapektuhan ng mga balita bilang ebidensya ng matatag na mga presyo sa palitan sa oras ng press, kasama ng bukas na pag-uusap ng mga aksyon sa gitnang forum ng website.

Nang tanungin kung ang mga aksyon ay maghihigpit sa kakayahan ng palitan na pangasiwaan ang mga bagong deposito ng Russia, sinabi lamang ng organisasyon na ito ay "depende sa mga batas na gagawin sa Russia".

Higit pa rito, ang pagbabawal sa buong bansa, habang potensyal na nagbabawal sa mga bagong kalahok sa pag-access sa exchange, ay malamang na hindi makakapigil sa paggamit ng BTC-e ng kasalukuyang base nito. Ang mga gumagamit ng BTC-e ay maaari pa ring umasa sa hindi kilalang TOR network o gumamit ng mga VPN upang magsagawa ng mga transaksyon.

Bilang karagdagan, ang mga pagkaantala ng serbisyo ay tiyak na hindi alam ng mga gumagamit ng site. Noong nakaraang Disyembre, nag-ulat ang BTC-e ng mga isyu sa pagbabangko dahil sa mga update ng kanilang arkitektura ng serbisyo na malamang na makakaapekto sa mga user hanggang Enero.

Credit ng larawan: Moscow Kremlin / Shutterstock