Condividi questo articolo
BTC-e minimizza le preoccupazioni sulle indagini penali, ora si rivela una bufala
Un post sul sito web della Procura della regione russa di Volgograd afferma che BTC-e è "sotto inchiesta".
Di Pete Rizzo
AGGIORNAMENTO (4 febbraio, 08:43 GMT):
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Sono emerse nuove informazioni che dimostrano l'indagine penalepotrebbe essere stata in realtà una bufala.
-------------------------------
BTC-e, l'ottavo exchange Bitcoin in termini di volume, è ora "sotto inchiesta" da parte della Procura della regione di Volgograd in Russia.
traduzioni in inglese diil comunicato stampa emessi per conto dell'ufficio suggeriscono che l'agenzia sta avviando un procedimento penale contro lo scambio e le sue risorse online.
Parlando con CoinDesk, i rappresentanti di BTC-ehanno negato qualsiasi illecito e hanno ribadito di non essere preoccupati per eventuali azioni da parte delle autorità russe. Tuttavia, BTC-e si è spostata aaumentare le commissioni sulle transazioni in USD, RUR ed EURin seguito all'annuncio.
Le forze dell'ordine stanno cercando specificamente di bloccare il sito web BTC-e in Russia, in base a una nuova legge che consente loro di chiudere i siti web associati al terrorismo o ad altre forme di estremismo potenzialmente pericoloso.
Le autorità russe suggeriscono che BTC-e è sotto inchiesta per riciclaggio di fondi criminali e frode. In particolare, i commenti arrivano ONE settimana dopo che la Banca di Russia ha annunciato che l'emissione di valute alternative nella Federazione Russa è proibito.
BTC-e senza preoccupazioni
I rappresentanti di BTC-e erano fiduciosi che le azioni della Russia non sarebbero state dannose per le loro operazioni. Un portavoce ha lasciato intendere che BTC-e corre pochi rischi, in quanto non ha uffici in Russia né collabora con banche russe. I suoi fondatori Aleksey e Alexander, pur essendo residenti in Russia, non sono cittadini.
La segretezza spesso percepita con cui conduce le operazioni potrebbe persino portare un po' di conforto all'organizzazione. Come notato nel nostroRapporto dell'11 dicembrein borsa:
"BTC-e è tutt'altro che trasparente: utilizza servizi bancari di terze parti per KEEP il suo nome fuori dai registri ufficiali. Almeno ONE delle banche coinvolte nel processo si trova nella Repubblica Ceca; il sito BTC-e fa riferimento alla Bulgaria nelle sue descrizioni SEO; i fondatori, i programmatori russi Aleksey e Alexander, hanno affinato le loro competenze presso il parco tecnologico Skolkovo; e la società di gestione BTC-e ha sede a Cipro."
Reazione
Volumi di negoziazione suBTC-enon è stato toccato dalla notizia, come dimostrano i prezzi stabili in borsa al momento della stampa, insieme alle discussioni aperte sulle azioni sul forum centrale del sito web.
Alla domanda se tali misure avrebbero limitato la capacità della borsa di gestire nuovi depositi russi, l'organizzazione ha risposto solo che ciò "dipenderebbe dalle leggi che saranno adottate in Russia".
Inoltre, un divieto a livello nazionale, pur vietando potenzialmente ai nuovi partecipanti di accedere allo scambio, non sarebbe probabilmente in grado di scoraggiare l'uso di BTC-e da parte della sua base esistente. Gli utenti di BTC-e potrebbero comunque fare affidamento sulla rete TOR anonima o utilizzare VPN per condurre transazioni.
Inoltre, le interruzioni del servizio non sono certamente sconosciute agli utenti del sito. Lo scorso dicembre, BTC-e ha segnalato problemi bancari dovuti ad aggiornamenti della propria architettura di servizio cheprobabilmente influenzerebbe gli utenti fino a gennaio.
Credito immagine:Cremlino di Mosca/Shutterstock
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
La vendita del fine settimana colpisce il Perpetuo legato al Nasdaq di EdgeX con 13 milioni di dollari di posizioni long liquidate
Una grande posizione short aperta durante le ore di chiusura ha fatto scendere il perpetual XYZ100 di EdgeX di quasi il 4%, evidenziando i rischi nei perpetual su indici azionari quando i mercati tradizionali sono chiusi.
Cosa sapere:
- Un portafoglio appena creato ha effettuato una posizione short del valore di circa 10 milioni di dollari sul perpetual collegato al Nasdaq 100 di EdgeX, innescando un rapido calo del prezzo del 3,5% e una cascata di liquidazioni sulle posizioni long.
- Con i mercati azionari statunitensi chiusi, i trader non possono coprire l'esposizione al Nasdaq, lasciando i perpetual su indici azionari più suscettibili a ordini di grande entità e a una liquidità ridotta.
- EdgeX ha elaborato circa 167 miliardi di dollari in volume di perpetual il mese scorso, sottolineando quanto rapidamente le piattaforme di derivati crypto in rapida crescita stiano entrando nel mercato delle azioni tokenizzate.
Storie Da Non Perdere
