Itinutulak ng NYAG ang Claim ng Bitfinex na Mabigat ang Imbestigasyon ng Estado

Tumigil sa pag-ungol, Bitfinex.

Iyan ang mensahe ng ang pinakabagong paghaharap sa korte ng New York Attorney General's office (NYAG) sa kasalukuyang kaso nito laban sa Cryptocurrency exchange at kaakibat na stablecoin issuer Tether.

Sa unang bahagi ng linggong ito, mga abogado ni Bitfinex at Tether nagreklamo kay Hukom ng Korte Suprema ng Estado ng New York na si Joel M. Cohen na ang mga kumpanya ay gumastos ng $500,000 at inatasan ang 60 abogado sa paghahanap lamang ng mga dokumento na hiningi ng tanggapan ng NYAG. Bahagi ng gastos ay nagmumula sa katotohanan na ang mga sumasagot ay gumagamit ng 10 iba't ibang mga sistema ng komunikasyon, isinulat nila.

Ngunit sa isang liham sa hukom noong Huwebes, kinutya ng mga abogado ng NYAG ang mungkahi na kahit papaano ay mabigat ang mga kahilingan nito.

"Anuman ang kahirapan na maaaring i-claim ng mga Respondente sa pagkolekta at pagrepaso sa mga komunikasyong hinihiling sa 354 Order, dapat tandaan ng Korte na ang 354 Order ay humihiling din ng impormasyon na dapat nasa kamay ng anumang responsableng platform ng kalakalan o lugar ng palitan," isinulat ng mga abogadong sina John Castiglione, Johanna Skrzypczyk at Brian Whitehurst.

Kasama sa impormasyong hinahanap ng opisina ng NYAG ang pag-isyu at pagkuha ng Tether , ang kasalukuyang corporate, trading at client account nito, pag-file ng buwis, at impormasyon tungkol sa sinumang customer na gustong mag-withdraw ng pera mula sa Bitfinex.

Idinagdag ng liham:

"Ang 354 Order ay pinangangasiwaan din ang paggawa ng dokumentasyon ng tinatawag na 'linya ng kredito' na transaksyon, na lahat ay tila nabuo habang ang mga Respondente ay nasa ilalim ng subpoena ng OAG, at samakatuwid ay dapat pangalagaan at nasa makatwirang kaayusan. Walang mahirap, o magastos, sa paggawa ng impormasyong iyon."

Ipagpatuloy natin ito

Dahil sa inaasahang kadalian ng paggawa ng mga dokumento, hiniling ng paghaharap noong Huwebes kay Judge Cohen na i-dismiss ang pananatili ng mga paglilitis na hiniling ng Bitfinex at Tether. Nagtalo ang mga abogado ng NYAG na kailangang ibalik ng mga kumpanya ang mga dokumento kahit na ang isang utos na inihain sa ilalim ng seksyon 354 ng Martin Act <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf ay</a> permanenteng nanatili ng korte.

Iniimbestigahan ng NYAG ang isang alalahanin na tinakpan ng Bitfinex ang pagkawala ng $850 milyon na hawak ng isang processor ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng paghiram ng mga pondo mula sa mga reserbang stablecoin ng Tether. Ang huling kumpanya ay nagpalawig ng $900 milyon na linya ng kredito sa Bitfinex, na humiram ng $700 milyon bago ang isang utos ay nag-freeze ng karagdagang mga paglilipat.

Ang mga imbestigador ng New York ay naghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa deal, at naghihintay ng desisyon ni Judge Cohen pagkatapos ng pagdinig noong Lunes.

Ang isang desisyon sa Bitfinex at pabor ni Tether ay hindi makakatulong sa mga kumpanya, dahil kakailanganin pa rin nilang ibalik ang mga dokumento, isinulat nila.

"Dahil ang pananatili na kanilang hinahangad ay hindi nangangahulugang mapipigilan ang pinsalang sinasabi ng mga Respondent, ang kanilang pag-aangkin na kailangan nila ng utos upang maiwasan ang pinsalang iyon ay kulang," isinulat ng mga abogado.

Mga tanong sa hurisdiksyon

Tinugunan din ng mga abogado ang pangunahing tanong mula sa pagdinig noong Lunes: kung ang tanggapan ng NYAG ay may hurisdiksyon na magsagawa ng pagsisiyasat nito.

Si Cohen ay may awtoridad na magpasya ng personal na hurisdiksyon, ayon sa liham.

"Ang mga tanong na iyon ay nasa loob ng kakayahan ng Hukumang ito, at ng Unang Departamento," isinulat nila. Napansin din ng mga abogado na ang mga residente ng New York ay maaaring magkaroon ng "pampublikong interes" sa bagay, na nagsusulat:

"Sa lawak na mayroong pampublikong interes na mabibigyang-katwiran sa yugtong ito, ito ay ang mga tao ng Estado ng New York ay may interes sa napapanahong Disclosure ng mga materyales na hinahangad sa mga subpoena na inisyu ayon sa batas."

Bitfinex larawan sa pamamagitan ng Shutterstock