Lumipat ang SEC upang I-freeze ang Mga Asset ng Di-umano'y $12M Crypto Investment Scam

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay lumipat noong Biyernes upang i-freeze ang mga asset ng isang Cryptocurrency mining at multilevel marketing scheme na inaangkin nitong mga investors na $12 milyon.

Pag-unsealing nito reklamo laban sa residente ng Utah na si Daniel F. Putnam, ang kanyang mga negosyong MMT Distributions at R & D Global at mga kasamang sina Angel A. Rodriguez ng Utah at Jean Paul Ramirez Rico ng Colombia, inangkin ng SEC na nagsinungaling ang tatlo sa mga namumuhunan at nagamit ang mga pondo.

Ang “Modern Money Team” (MMT), na tila tinatawag na Putnam sa parehong mga negosyo, ay namuhunan sa mga kagamitan sa pagmimina ng Crypto mula sa hindi bababa sa Hulyo 2017 at kalaunan ay nag-pivot sa pag-aalok sa mga mamumuhunan ng “mga Cryptocurrency trading packages” na sasamantalahin ang mga pagkakataong “arbitrage” ng Crypto sa Bitfinex, ayon sa reklamo, na inihain sa US District Court para sa Distrito ng Crypto , Utahguez, Ramirez at ang puhunan ng Utah ran. Si Putnam, isang beterano ng multilevel marketing, ay nagpatakbo ng MMT.

Dalawang daang mamumuhunan ang sumali sa pamamaraan ng pagmimina ng Putnam, at ang MMT ay sama-samang nakalikom ng $12 milyon mula sa 2,000 mamumuhunan sa kabuuan, ang sinasabi ng SEC. Sinabi pa ng SEC na huminto ang MMT sa pagbabayad sa mga mamumuhunan noong Nobyembre 2019 ngunit nagpatuloy sa paglikom ng mga pondo hanggang Marso 9, 2020.

Ngunit sinabi ng reklamo na ang ilan sa pera ay hindi kailanman napunta sa mga kagamitan sa pagmimina ng Crypto o mga pamumuhunan sa digital asset. Sa halip, gumastos si Putnam ng mahigit $100,000 ng mga pondo ng kanyang mga namumuhunan sa isang condominium at $33,000 sa pagbili ng spa, ayon sa SEC.

Kinokontrol ni Ramirez ang Bitfinex account na sinabi ni Putnam sa mga mamumuhunan kamakailan noong Enero 2020 na mayroong 260 Bitcoin, ayon sa reklamo. Ngunit sinabi ng SEC na ang account ay hindi kailanman humawak ng higit sa 50, at na ito ay isinara noong Mayo 2019. Si Ramirez ay pana-panahong gumagawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi sa mga namumuhunan, diumano ng SEC.

Sinasabi ng SEC na alam nina Putnam at Rodriguez "o walang ingat sa hindi pag-alam" na si Ramirez ay nagpapatakbo ng isang Ponzi-like scheme batay sa mga komunikasyon sa WhatsApp.

"We are either going to retire this year or go to jail," text ni Putnam kay Rodriguez noong Pebrero 2019, ayon sa SEC. "At hindi pa rin ako sigurado kung anuman sa mga ito ay totoo."