$1.4B sa 'High-Risk' Crypto na Dumaloy sa Mga Palitan noong H1 2020, Sabi ng Analysis Firm

Mahigit sa $1.4 bilyong halaga ng Cryptocurrency na may bahid ng ipinagbabawal na paggamit ay inilipat sa mga pandaigdigang palitan mula Enero hanggang Hunyo, ayon sa blockchain analysis firm na PeckShield.

Ang nangungunang 10 Crypto exchange na nakatanggap ng mga "high-risk" na asset na ito ay kinabibilangan ng mga sikat na platform na Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb at Coinbase, sinabi ng kumpanyang nakabase sa China sa isang ulat pinakawalan Martes.

"Ang data ay nagha-highlight sa kasalukuyang hamon sa pagsunod na kinakaharap ng mga palitan ng Crypto ," ayon sa ulat.

Sinabi ng PeckShield na ang pagsusuri nito ay batay sa higit sa 100 milyong mga address ng blockchain na nilagyan nito ng label at sinusubaybayan sa loob ng isang taon, kabilang ang nangungunang 5 Crypto asset kabilang ang Bitcoin, eter at Tether.

Kabilang sa mga address na ito, natukoy ng firm ang maraming nauugnay sa mga Ponzi scheme, mga transaksyon sa dark web at mga hack, pati na rin ang mga ilegal na operasyon ng online na pagsusugal na gumagamit ng mga cryptocurrencies bilang funding rails.

Ang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang iba't ibang mga cryptocurrencies - katumbas ng 147,000 Bitcoin o higit sa $1.4 bilyon ang halaga sa oras ng press - ay napunta sa mga wallet sa mga pandaigdigang palitan.

Hiwalay, noong Hunyo 30, halos $1.6 bilyong halaga ng mga asset ng Crypto mula sa mga high-risk na address na ito ang pumasok sa mga serbisyo ng Cryptocurrency mixer, at pagkatapos ay maaari silang mapunta sa mga palitan. Ang mga coin mixer ay nagpapalabo sa pinagmulan ng mga transaksyon na on-chain.

Sa isang follow-up na ulat pinakawalan Huwebes, ang kumpanya ay nagsiwalat ng isang tsart kasama ang data nito na nagpapakita na natanggap ng Huobi, Binance at OKEx ang karamihan ng mga nabubulok na transaksyon sa Crypto .

"Ang problema ng pag-agos ng mga nabubulok na cryptos ay hindi pa ganap na inilagay sa ilalim ng regulasyon na may mahigpit na pagpapatupad," isinulat ng kompanya sa ulat. "So ang anti-money laundering is considered as an important issue and then there's no real follow-up. ... But it's a matter of time, not if, [hanggang sa] the regulatory hammer will come [down]."

Dumating ang mga natuklasan sa panahon na ang Financial Action Task Force, isang pandaigdigang anti-money laundering watchdog, ay nagsusulong para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng tinatawag na Panuntunan sa Paglalakbay para sa mga kumpanya ng Crypto .

Read More: BitGo LOOKS to Rally Exchange Clients Around FATF Travel Rule Product

Ang isyu ng mga transaksyon sa Crypto na may bahid ng mga ilegal na aktibidad ay tumama kamakailan sa mga over-the-counter trading desk sa China, na humahantong sa mga bank account ng marami na na-freeze ng lokal na tagapagpatupad ng batas.

Idinagdag ni PeckShield na, sa 100 milyong mga address ng blockchain na nasubaybayan nito, mahigit 53 milyon ang nabibilang sa mga palitan. Nangunguna ang Coinbase na may 18 milyong Bitcoin address, na sinusundan ng Binance na may 5.42 milyon.

Hawak din ng Coinbase ang pinakamaraming Cryptocurrency sa mga sinusubaybayang address, na may $11 bilyong halaga ng mga asset. Sumunod ang Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx na may $5.8 bilyon, $3.4 bilyon, $3 bilyon at $2.5 bilyon sa Crypto, ayon sa pagkakabanggit.