За словами аналітичної компанії, на біржі в першому півріччі 2020 року надійшло 1,4 мільярда доларів «високоризикових» Крипто

За даними фірми з аналізу блокчейну PeckShield, з січня по червень Криптовалюта на суму понад 1,4 мільярда доларів США, забруднена незаконним використанням, перемістилася на глобальні біржі.

До 10 найкращих Крипто бірж, які отримали ці «високоризикові» активи, входять популярні платформи Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb і Coinbase, йдеться у звіті китайської компанії. звільнений вівторок.

«Ці дані підкреслюють поточну проблему дотримання вимог, з якою стикаються Крипто біржі», — йдеться у звіті.

У PeckShield заявили, що їх аналіз ґрунтувався на понад 100 мільйонах блокчейн-адрес, які він позначив і відстежував протягом року, включаючи 5 найпопулярніших Крипто , включаючи Bitcoin, ефіру і Tether.

Серед цих адрес фірма виявила багато пов’язаних із схемами Понці, транзакціями та хакерами в темній мережі, а також незаконними азартними онлайн-іграми, які використовують криптовалюти як шляхи фінансування.

Аналіз свідчить про те, що різні криптовалюти, вартістю 147 000 Bitcoin або понад 1,4 мільярда доларів на момент публікації, опинилися в гаманцях на глобальних біржах.

Крім того, станом на 30 червня Крипто на суму майже 1,6 мільярда доларів із цих адрес із високим ризиком потрапили в сервіси змішування Криптовалюта , після чого вони можуть опинитися на біржах. Змішувачі монет маскують джерело транзакцій у мережі.

У наступному звіті звільнений У четвер компанія опублікувала діаграму зі своїми даними, яка показує, що Huobi, Binance та OKEx отримали основну частину зіпсованих Крипто транзакцій.

«Проблема надходження зіпсованих криптовалют не була повністю врегульована за допомогою суворого дотримання», — написала фірма у звіті. «Отже, боротьба з відмиванням грошей вважається важливою проблемою, і тоді немає реальних подальших дій... Але це питання часу, а не чи, [поки] регуляторний молоток [упаде]».

Висновки зроблені в той час, коли Група розробки фінансових заходів, глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей, наполягає на жорсткішому застосуванні так званого закону. Правило подорожі для Крипто .

Читайте також: BitGo LOOKS Rally клієнтів біржі навколо продукту правил подорожей FATF

Проблема Крипто транзакцій, заплямованих незаконною діяльністю, нещодавно вразила позабіржові торгові центри в Китаї, що призвело до того, що місцеві правоохоронні органи заморозили банківські рахунки багатьох.

PeckShield додав, що зі 100 мільйонів блокчейн-адрес, які він відстежує, понад 53 мільйони належать біржам. Coinbase займає перше місце з 18 мільйонами Bitcoin -адрес, за нею йде Binance з 5,42 мільйона.

Coinbase також володіє найбільшою кількістю Криптовалюта серед контрольованих адрес, з активами на 11 мільярдів доларів. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx йдуть за ними з 5,8 млрд доларів США, 3,4 млрд доларів США, 3 млрд доларів США та 2,5 млрд доларів США у Крипто відповідно.