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Iniimbestigahan ng Banco Central argentino ang isang nueve empresas fintech sa paggamit ng ilegal na criptomonedas
Si confirma los hechos, iniciará denuncias penales que pueden incluir penas de prisión.
Ang El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ay nagsagawa ng isang pagsisiyasat sa isang nueve compañías fintech sa pamamagitan ng presunta intermediación financiera no autorizada mediante el uso de criptoactivos.
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Las compañías convierten los depósitos en criptoactivos (criptomonedas, en particular), el BCRA informó en un communicado publicado el viernes. Estos criptoactivos son usados para financiar tanto inversiones como consumo.
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El BCRA no identificó a las compañías bajo investigación. Un vocero de la entidad dijo a CoinDesk que el banco central está en proceso de notificar a las empresas involucradas, ALGO que completará la próxima semana.
El vocero dijo que se trata de compañías que ofrecen intereses a sus usuarios por depositar criptomonedas en sus plataformas.
Mediante la ley de entidades financieras, el BCRA posee la potestad de pedir información cuando una persona o compañía es sospechada de realizar tareas de intermediación financiera, el comunicado detalló.
La entidad también puede ordenar el inmediato y definitivo cese de la actividad y aplicar sanciones.
Si las investigaciones realizadas confirman la evidencia de una intermediación financiera no autorizada, el BCRA realizará denuncias penales sobre la base del artikulo 310 del código penal argentino, el cual establece sentencias de prisión de uno a cuatro años, multas de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis años para operar.
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