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Il Banco Central argentino indaga su nuove imprese fintech per uso illegale di criptomonete
Se lo confermerai, inizierai a denunciare i penali che potrebbero includere pene detentive.
Yazan Andrés Engler
Il Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha avviato un'indagine presso nuove società fintech por presunta intermediazione finanziaria non autorizzata mediante l'uso di criptoattivi.
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Le aziende convertono i depositi in criptoattivi (criptomonete, in particolare), il BCRA lo ha informato in un comunicato pubblicato el viernes. Estos criptoactivos son usati per finanziare tanto inversioni come consumo.
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Il BCRA non si è identificato con le aziende sotto investigazione. Una voce dell'entità ha detto a CoinDesk che il banco centrale è in fase di notifica alle aziende coinvolte, ALGO che completerà la prossima settimana.
La voce ha detto che si tratta di aziende che offrono interesse ai suoi utenti depositando criptomonete sulle sue piattaforme.
Mediante la legge sulle entità finanziarie, la BCRA ha il diritto di fornire informazioni quando una persona o un'azienda è sospettata di realizzare attività di intermediazione finanziaria, il comunicato dettagliato.
L'entità può anche ordinare la cessazione immediata e definitiva dell'attività e applicare sanzioni.
Se le indagini effettuate confermano la prova di un'intermediazione finanziaria non autorizzata, la BCRA realizzerà denunce penali sulla base del articolo 310 del código penal argentino, el cual stabilice sentenzias de prisión de uno a cuatro años, multas de dos a seis veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta seis años para operar.
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- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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