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La police arrête deux personnes liées à un vol de Crypto de 243 millions de dollars ciblant un créancier de Genesis
Plus de 9 millions de dollars ont été gelés et 500 000 dollars ont été restitués à la suite de l’enquête.
- 243 millions de dollars auraient été volés à un créancier de Genesis le 19 août.
- Une enquête sur le vol a conduit à deux arrestations, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice.
- Selon ZachXBT, plus de 9 millions de dollars de fonds volés ont été gelés.
Deux personnes ont été arrêtées suite àune enquête sur un vol de 243 millions de dollars dans lequel les voleurs accusés auraient cherché à transmettre des milliers de Bitcoin via des services de mixage, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué publié jeudi.
Le 19 août, un créancier de la société commerciale disparue Genesis a été victime d'une escroquerie sophistiquée d'ingénierie sociale après avoir été contacté par un faux numéro se faisant passer pour un membre du support Google, selon des informations rapportées pour la première fois par le détective de la blockchain ZachXBT.
La Suite Ci-Dessous
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1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
La victime a été convaincue de réinitialiser ses paramètres d'authentification à deux facteurs Gemini et d'envoyer des fonds vers un portefeuille compromis. Le traçage des transactions analysé par ZachXBT montre que les 243 millions de dollars ont été répartis sur plusieurs portefeuilles avant d'être transférés vers plus de 15 plateformes d'échange.
Un acte d'accusation non scellé publié jeudi a identifié Malone Lam, 20 ans, un citoyen de Singapour qui vit à Miami et à Los Angeles, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles, montrant que tous deux avaient étéarrêté Ils ont été inculpés mercredi soir de complot en vue de voler et de blanchir des Cryptomonnaie. Ils devaient comparaître jeudi devant des tribunaux fédéraux distincts en Californie et en Floride, selon le ministère de la Justice.
Une partie des fonds volés aurait été transférée vers des courtiers en produits de luxe pour l'achat de voitures, de montres, de bijoux et de vêtements de marque. Les coupables ont été impliqués dans le vol après avoir accidentellement partagé une adresse utilisée pour l'achat de vêtements de luxe. CFInvestigators, Zeroshadow, ZachXBT et Binance Security ont utilisé ces informations pour geler plus de 9 millions de dollars, dont 500 000 ont été restitués à la victime.
Les services de police de Miami et de Los Angeles n'ont pas répondu à la Request de commentaires de CoinDesk.
MISE À JOUR (19 septembre 2024, 19h44 UTC) :Ajoute des informations de confirmation et d'acte d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis.
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