Le directeur d'une société de Crypto escrow accusé d'une fraude présumée de 7 millions de dollars

Le responsable d'un service d'entiercement de Bitcoin risque des décennies de prison s'il est reconnu coupable de fraude liée au bitcoin.

Selon le bureau du procureur américain du district sud de New York, Jon Barry Thompson de Volantis Market Maker est accusé d'avoir commis deux chefs d'accusation de fraude sur les matières premières et de fraude électronique pour de fausses déclarations concernant l'acquisition et la vente de Bitcoin d'une valeur de 7 millions de dollars.

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a égalementaccusations civiles portéescontre Thompson lundi.

Dans unplainte Dans une plainte déposée plus tôt cet été, un grand jury a allégué que Thompson avait escroqué deux entreprises en leur soutirant des fonds destinés à l'achat de Bitcoin en 2018. À l'époque, le Bitcoin s'échangeait à un peu moins de 8 000 dollars par pièce, selon Statista.

Thompson aurait indiqué aux deux entreprises que Volantis était une société à responsabilité limitée enregistrée dans l'État du Delaware, bien qu'il n'existe aucune trace de son enregistrement. Selon la plainte, Volantis exerçait principalement ses activités en Pennsylvanie.

ONEune des transactions frauduleuses aurait eu lieu en juin et juillet 2018, lorsque la « Société 1 » aurait versé 3 millions de dollars à Thompson pour faciliter l'achat de plusieurs tranches de Bitcoin . Comme indiqué dans la plainte, la Société 1 était une plateforme de négociation de gré à gré (OTC).

La plainte indique que Thompson a envoyé les fonds à un service tiers de séquestre qui n'a jamais acheté les Bitcoin promis ni restitué les fonds. Thompson a menti à plusieurs reprises à la Société 1 sur l'état de la transaction et la localisation des Bitcoin , affirmant : « J'ai de l'argent liquide, j'ai des pièces. »

Thompson a également affirmé qu'il n'y avait « aucun risque de défaut » puisque Volantis contrôlait « les deux parties de la transaction ».

Selon le bureau du procureur, la société 1 n'a pas reçu les Bitcoin promis et n'a pas récupéré ses 3 millions de dollars.

Une histoire similaire s'était produite plus tôt cette année-là avec « Company-2 », une société d'investissement irlandaise nommée Symphony. En mars 2018, Thompson avait conclu un contrat avec Symphony pour faciliter un achat de Bitcoin d'une valeur de 4 millions de dollars. Thompson avait fait appel à un tiers non identifié pour faciliter les transactions, à qui il avait versé le capital sans recevoir de bitcoins en retour.

Comme pour la société 1, l'accord avec Symphony a été conclu en juillet 2018, Symphony étant à court d'argent et n'ayant reçu aucun Bitcoin.

En vertu des lois actuelles de l’État de Pennsylvanie sur les produits de base et la fraude électronique, Thompson pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à 60 ans de prison pour les quatre chefs d’accusation.

Le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré :

Comme il est allégué, Jon Barry Thompson a menti à plusieurs reprises aux investisseurs en cryptomonnaies sur la sécurité de leurs investissements effectués via ses sociétés. Suite à ses mensonges, les investisseurs ont perdu des millions de dollars.

Image du marteau via les archives CoinDesk