Chefe da empresa de custódia de Cripto é acusado por suposta fraude de US$ 7 milhões

O chefe de um serviço de custódia de Bitcoin pode pegar décadas de prisão se for considerado culpado de acusações de fraude relacionada ao bitcoin.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, Jon Barry Thompson da Volantis Market Maker é acusado de cometer duas acusações de fraude eletrônica e de commodities por falsas alegações relativas à aquisição e venda de US$ 7 milhões em Bitcoin.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA tambémacusações civis niveladascontra Thompson na segunda-feira.

Em umreclamação arquivado no início deste verão, um grande júri alegou que Thompson fraudou duas empresas em fundos destinados a compras de Bitcoin em 2018. Na época, o Bitcoin era negociado por pouco menos de US$ 8.000 por moeda, de acordo com Estatista.

Thompson teria dito a ambas as empresas que a Volantis foi registrada como uma empresa de responsabilidade limitada no estado de Delaware, embora não exista nenhum registro de seu registro. A Volantis operava principalmente na Pensilvânia, de acordo com a reclamação.

Uma das transações fraudulentas teria ocorrido em junho e julho de 2018, com a "Empresa-1" dando a Thompson US$ 3 milhões para facilitar tranches de compras de Bitcoin . Conforme descrito na reclamação, a Empresa-1 era uma mesa de negociação de balcão (OTC).

A queixa afirma que Thompson enviou os fundos para um serviço de custódia de terceiros que nunca comprou o Bitcoin prometido ou devolveu os fundos. Thompson mentiu repetidamente para a Company-1 sobre o estado da transação e onde o Bitcoin residia, dizendo "dinheiro está comigo, moeda está comigo".

Thompson afirmou ainda que "não há risco de inadimplência", já que a Volantis controlava "ambos os lados da transação".

A empresa-1 não recebeu o Bitcoin prometido nem teve seus US$ 3 milhões devolvidos, de acordo com o Ministério Público.

Uma história semelhante aconteceu no início daquele ano, com a "Company-2", uma empresa de investimento irlandesa chamada Symphony. Em março de 2018, Thompson firmou um contrato com a Symphony como facilitadora em uma compra de Bitcoin de US$ 4 milhões. Thompson usou um terceiro não divulgado para facilitar as transações, a quem ele deu o capital sem receber bitcoins em troca.

Assim como aconteceu com a Empresa-1, o acordo com a Symphony foi fechado em julho de 2018, com a Symphony sem dinheiro e sem receber nenhum Bitcoin.

De acordo com as atuais leis de commodities e fraude eletrônica do estado da Pensilvânia, Thompson pode pegar até 60 anos de prisão por todas as quatro acusações.

O procurador dos EUA em Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse:

“Conforme alegado, Jon Barry Thompson mentiu repetidamente para investidores em criptomoedas sobre a segurança de seus investimentos feitos por meio de suas empresas. Como resultado das mentiras de Thompson, os investidores perderam milhões de dólares."

Imagem do martelo via arquivos do CoinDesk