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Les autorités arrêtent 20 personnes soupçonnées d'être liées au réseau présumé de blanchiment d'argent du rappeur russe
Les autorités accusent QQAAZZ d'avoir monté une opération de blanchiment d'argent pour le compte du monde criminel.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:10 a.m. Published Oct 15, 2020, 3:09 p.m.
Les forces de l'ordre européennes, américaines et australiennes ont annoncé jeudi avoir arrêté 20 membres présumés de QQAAZZ, l'organisation criminelle de blanchiment d'argent dont les activités sont bâclées.BitcoinLes tactiques de tumbling ont conduit à l'arrestation du rappeur russe en marsMaxime Boiko.
La Suite Ci-Dessous
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- Le groupe a blanchi des « dizaines de millions d'euros » pour une clientèle criminelle à laquelle il faisait de la publicité en ligne. La chute des Cryptomonnaie était un vecteur de blanchiment. a déclaré Europol.
- Selon un rapport américain, les membres ont blanchi des fonds volés à des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie.l'acte d'accusation pénal a été dévoilé jeudi.
- Au moins 20 membres présumés de QQAAZZ sont cités dans les documents judiciaires, mais Boiko, arrêté en avril, n'y figure pas. Les personnes arrêtées sont accusées de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et font l'objet d'allégations de confiscation.
- Des plateformes de minage de Bitcoin ont été saisies dans le cadre de cette opération, a déclaré Europol.
C'est une histoire en développement.
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