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L'UE propose la création d'une nouvelle agence pour lutter contre les Crypto
Les prestataires de services de crypto-actifs seraient obligés de collecter et de divulguer des données concernant les initiateurs et les bénéficiaires des transferts.
Par Jamie Crawley
L’Union européenne (UE) va proposer une nouvelle agence et de nouvelles règles concernant les transferts de crypto-actifs.
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- L'UE répond aux appels en faveur d'une action plus stricte dans la lutte contre le blanchiment d'argent, selonrapports.
- La Commission européenne, l'organe exécutif du bloc commercial, propose une Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) pour prendre « des décisions à l'égard de certaines des entités assujetties au secteur financier transfrontalier les plus risquées », selon des documents de l'UE publiés mercredi, selon les rapports.
- Les fournisseurs de services de crypto-actifs seraient obligés de collecter et de divulguer des données concernant les initiateurs et les bénéficiaires des transferts, ce qui est actuellement hors du champ d'application des règles de l'UE en matière de services financiers.
- Jusqu'à présent, la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent relevait de la compétence des 27 États membres de l'UE, mais la Commission estime que des problèmes tels que le financement du terrorisme et le crime organisé devraient être traités de manière centralisée.
- La pression pour que l'UE prenne des mesures plus fermes contre le blanchiment d'argent s'est intensifiée depuis que la Danske Bankscandalede 2007 à 2015, au cours de laquelle 200 milliards d'euros (235 milliards de dollars) de transactions suspectes ont transité par une succursale estonienne de la banque danoise.
Sur le même sujet : Les régulateurs de l'UE mettent à nouveau en garde contre les risques liés aux investissements en Crypto
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