Une plateforme d'échange de Crypto japonaise accuse Binance d'avoir contribué au blanchiment de 9 millions de dollars provenant du piratage de 2018.

Une plateforme d'échange de Cryptomonnaie japonaise qui a subi un piratage de 60 millions de dollars en 2018 poursuit Binance pour « aide et incitation » au blanchiment d'une partie des fonds volés.

Selon une plainte déposée par Fisco auprès du tribunal de district de Californie du Nord le 14 septembre, la bourse japonaise a allégué que peu de temps après, elle avait perdu près de 6 000Bitcoin dans le Piratage de 2018, les voleurs ont envoyé 1 451 Bitcoin à une adresse appartenant à Binance, qui valait 9,4 millions de dollars à l'époque.

Fisco – appelé Zaif au moment du piratage – a ajouté que les voleurs ont ensuite blanchi les fonds sur la plus grande plateforme d'échange au monde, en raison de ses protocoles prétendument laxistes en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui « ne sont pas à la hauteur des normes du secteur ».

Les voleurs auraient profité de la Juridique de Binance qui permettait aux nouveaux utilisateurs d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions sur la plateforme pour des montants inférieurs à deux bitcoins sans avoir à fournir d'informations d'identification significatives.

« Les voleurs ont divisé les Bitcoin volés en sept mille transactions et comptes distincts, tous évalués en dessous du seuil de 2 Bitcoin . Ils ont ainsi converti les Bitcoin volés en d'autres cryptomonnaies et en ont transmis la valeur depuis la plateforme Binance », a déclaré le plaignant.

Fisco a affirmé que puisque Binance avait été informée et avait « connaissance réelle » que les fonds volés avaient été envoyés sur sa plateforme, elle « a intentionnellement ou par négligence omis d'interrompre le processus de blanchiment d'argent alors qu'elle aurait pu le faire ».

À ce titre, Fisco exige que Binance paie pour la perte des fonds blanchis en plus d'autres dommages et intérêts punitifs.

Zaif étaitvendupar son entité mère de l'époque, Tech Bureau, à Fisco peu de temps après l'incident, qui a indemnisé les utilisateurs qui avaient perdu des fonds lors du piratage.

Selon le dossier judiciaire, environ 41 millions de dollars d'actifs Crypto provenant du piratage appartenaient aux clients de Zaif, y compris ceux basés aux États-Unis et en Californie.

Biannce n'a pas encore répondu à la Request de commentaire de CoinDesk.

Cette affaire pourrait potentiellement attirer davantage l'attention sur les procédures KYC et AML des plateformes d'échange de Cryptomonnaie , alors que le Groupe d'action financière s'efforce d'aligner les régulateurs mondiaux sur ses directives de 2019 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sur les « fournisseurs de services d'actifs virtuels », connues sous le nom de Travel Rule.

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Les revendications de la Californie

Fisco a également fait valoir que l'affaire devrait être portée devant un tribunal californien non seulement parce qu'il y avait des victimes basées dans la région, mais aussi parce que des « composants critiques » de l'activité de Binance sont situés dans l'État américain.

Par exemple, Fisco a déclaré que Binance utilise Amazon Web Services (AWS) pour héberger ses serveurs et a la possibilité de sélectionner le centre de données AWS de son choix pour ses opérations.

L'argument intervient après des déclarations répétéesdéclarationsBinance a déclaré qu'elle n'avait aucun siège social physique traditionnel dans le monde.

« Selon nos informations, une part importante, voire la totalité, des serveurs AWS utilisés par Binance pour ses opérations sont situés en Californie. D'après nos informations, la région AWS et les zones de disponibilité AWS hébergeant les données numériques utilisées par Binance pour faire fonctionner sa plateforme technique sont situées en Californie », a déclaré M. Fisco.

En plus du fait que Binance a embauché une demi-douzaine d'employés en Californie, Fisco a fait valoir qu'une partie importante des réserves de Cryptomonnaie de Binance est également stockée dans des installations matérielles hors ligne situées dans la région de la baie de San Francisco, qui sont contrôlées et gérées par des dépositaires dont le siège social est dans la région.

« Par exemple, le 7 juillet 2020, Binance a acquis la startup de Cryptomonnaie Swipe. Binance admet que Swipe utilise Coinbase et Bitgo, tous deux situés dans la baie de San Francisco, pour conserver les Cryptomonnaie utilisées dans ses activités », a déclaré le plaignant.

Fisco demande un procès devant jury pour ses allégations.

Voir le dossier judiciaire complet ci-dessous :