Le GAFI se dit ouvert à la modification des directives sur les voyages en Crypto

Le Groupe d'action financière (GAFI) est ouvert à la modification de la « règle de voyage », ses directives pour les échanges de Cryptomonnaie et les entreprises fournissant des services de Crypto .

L'organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argenta déclaré jeudi nous sommes convaincus que l'industrie de la Crypto sera en mesure de mettre en œuvre exigences complexes de partage de données, connue familièrement sous le nom de « règle de voyage », au moment où son examen sur 12 mois aura lieu en juin.

Un communiqué du département du Trésor américain indique que le GAFI « a accepté de demander une consultation publique sur les amendements à apporter » aux directives de juin 2019.

« Les directives mises à jour aideront les pays et les [fournisseurs de services d'actifs virtuels] à comprendre leurs obligations [en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme] et à mettre en œuvre efficacement les exigences du GAFI dans des domaines clés, notamment la manière dont les normes du GAFI doivent être appliquées aux stablecoins, la mise en œuvre des règles de voyage et la manière de gérer les risques des transactions peer-to-peer », a déclaré le département du Trésor.

Les annonces de jeudi font suite à une réunion virtuelle, au cours de laquelle des responsables des pays membres du GAFI se sont réunis pour discuter des efforts visant à surveiller ou à atténuer les préoccupations en matière de blanchiment d’argent et à évaluer si certains pays ne parvenaient pas à respecter les directives des organismes de normalisation.

Le GAFI a déclaré précédemment que le secteur des actifs virtuels avait fait des progrès, mais qu'il était « nécessaire de fournir davantage de directives pour mettre en œuvre les exigences révisées, y compris pour les pays à faible capacité », selon une déclaration accompagnant la réunion de cette semaine.

Lors d'un point de presse après la réunion, il a été demandé au président du GAFI, Marcus Pleyer, si une certaine indulgence serait accordée aux pays qui tarderaient à mettre en œuvre les recommandations concernant les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) dans leurs juridictions. (Cette disparité prévisible en matière de conformité réglementaire d' une juridiction à l'autre est appelée le « problème du lever de soleil ».)

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« Nous consultons actuellement sur les directives actualisées concernant les progrès réalisés dans le secteur des actifs virtuels, notamment la règle relative aux déplacements », a déclaré Player. « Nous espérons recueillir les commentaires des principaux acteurs du secteur […] et je suis convaincu que nous les approuverons en juin, afin qu'elles puissent ensuite être transmises au secteur. »

Le GAFI a désormais mis à jour ses directives pour aborder des domaines spécifiques, notamment sur la manière d'appliquer les normes du GAFI aux soi-disant stablecoins, sur la manière dont les secteurs public et privé peuvent mettre en œuvre la règle de voyage et sur la manière de gérer les risques des transactions peer-to-peer désintermédiées, indique le communiqué du GAFI.

Le GAFI publiera le projet de consultation publique en mars, a-t-il indiqué. Les commentaires issus de la consultation éclaireront les orientations finales, que le GAFI prévoit d'approuver en juin.

Nikhilesh Decontribution au reportage.