FATF заявляет о готовности внести поправки в правила перемещения Криптo

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) открыта для внесения поправок в «правило поездок» — свое руководство для Криптовалюта бирж и компаний, предоставляющих Криптo услуги.

Контрольный орган по борьбе с отмыванием денегсказал в четверг уверен, что Криптo сможет реализовать сложные требования к обмену данными, в просторечии называемое «правилом поездок», к моменту его 12-месячного пересмотра в июне.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что ФАТФ «согласилась провести публичные консультации по поправкам» к руководству от июня 2019 года.

«Обновленное руководство поможет странам и [поставщикам услуг виртуальных активов] понять свои обязательства [по борьбе с отмыванием денег/противодействию финансированию терроризма] и эффективно выполнять требования ФАТФ в ключевых областях, включая то, как стандарты ФАТФ должны применяться к стейблкоинам, реализацию правил перемещения и как устранять риски одноранговых транзакций», — заявили в Министерстве финансов.

Заявления, сделанные в четверг, последовали за виртуальной встречей, на которой должностные лица стран-членов ФАТФ встретились, чтобы обсудить усилия по мониторингу или смягчению проблем, связанных с отмыванием денег, а также оценить, не соблюдают ли какие-либо страны рекомендации разработчиков стандартов.

Ранее ФАТФ заявляла, что индустрия виртуальных активов достигла прогресса, но «необходимо больше рекомендаций по внедрению пересмотренных требований, в том числе для стран с низким потенциалом», говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи на этой неделе.

Во время пресс-конференции после заседания президенту ФАТФ Маркусу Плейеру был задан вопрос о том, будет ли проявлено снисхождение к странам, которые могут медленно внедрять рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в своих юрисдикциях. (Это ожидаемое несоответствие в соблюдении нормативных требований между ONE юрисдикциями называется «проблемой восхода солнца».)

Читать дальше: Моделирование «злого VASP» готовит Криптo к правилу FATF о перемещениях

«Сейчас мы консультируемся по обновленному руководству по прогрессу в секторе виртуальных активов, включая правило поездок», — сказал Плеер. «Мы надеемся получить обратную связь от ключевых игроков отрасли […], и я уверен, что мы одобрим его в июне, чтобы затем его можно было раздать отрасли».

В заявлении ФАТФ говорится, что в настоящее время ФАТФ обновила свои рекомендации, включив в них положения о том, как применять стандарты ФАТФ к так называемым стейблкоинам, как государственный и частный секторы могут реализовать правило перемещения и как устранять риски, связанные с одноранговыми транзакциями без посредников.

FATF опубликует проект публичного обсуждения в марте, заявили в нем. Отзывы, полученные в ходе консультаций, будут учтены в окончательном руководстве, которое FATF ожидает одобрить в июне.

Никхилеш Девнес вклад в репортаж.