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Le Qatar n'a T correctement appliqué son interdiction des Crypto , selon l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent.
Selon le Groupe d'action financière, la banque centrale du pays devrait identifier et sanctionner de manière proactive les prestataires de services qui enfreignent son interdiction de 2019.
Le Qatar a pris peu de mesures contre les sociétés de Crypto qui enfreignent une interdiction annoncée en 2019, a déclaré mercredi un organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent dans un rapport.
Le Groupe d'action financière (GAFI) a exhorté la Banque centrale du Qatar (QCB) à être plus proactive dans l'identification et la sanction des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui ont enfreint son interdiction de Crypto dans un rapport, qui accusait le pays d'être trop laxiste en matière de collecte de fonds pour le terrorisme.
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« Le Qatar n'a pas démontré que les autorités compétentes identifient et prennent de manière proactive des mesures coercitives pour les violations potentielles de cette interdiction », a annoncé le ministère des Crypto . Autorité de régulation du centre financier du QatarEn 2019, indique le rapport, bien qu'il cite 2 007 transactions qui ont été rejetées et 43 comptes fermés pour des liens avec des actifs numériques.
« Aucune sanction formelle n'a été appliquée à une personne physique ou morale pour avoir enfreint l'interdiction », même dans un cas où un fournisseur de Crypto sans licence aurait été trouvé en train d'opérer dans le pays, a-t-il ajouté.
« Il existe des incohérences majeures entre le profil de risque du Qatar et le type et l'ampleur des activités de financement du terrorisme poursuivies et condamnées », a ajouté le GAFI, un organisme de surveillance mondial basé à Paris, qui cherche à surveiller et à atténuer les flux d'argent sale, notamment par le biais d'une enquête controversée.règle de voyage« exigeant l’identification des participants aux transactions Crypto .
Bien que moins favorable à la cryptographie que ses voisins tels queÉmirats arabes unisLe gouverneur de la banque centrale du Qatar a souligné les avantages potentiels de paiements plus rapides et a déclaré que la banque étudiait uneriyal numérique.
Dans undéclaration publiée sur son site WebLa banque centrale a déclaré que l'évaluation – qui a révélé que le pays était conforme ou largement conforme à chacune des quarante exigences techniques – « démontre l'engagement du pays à lutter contre le financement illicite ».
« L'État du Qatar continue d'améliorer et de renforcer continuellement son système de lutte contre la fraude, conformément aux normes internationales », ajoute le communiqué. CoinDesk a contacté la banque centrale pour obtenir de plus amples commentaires.
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