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Un système de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les Latinos prétendait faussement acheter des Crypto, selon la SEC
La SEC a inculpé 17 personnes liées à l'escroquerie qui aurait escroqué plus de 40 000 victimes.
Updated Mar 14, 2024, 8:42 p.m. Published Mar 14, 2024, 8:40 p.m.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi 17 personnes liées à une prétendue escroquerie de Ponzi qui aurait permis de soutirer 300 millions de dollars à plus de 40 000 victimes.
Les accusés, qui ciblaient la communauté latino dans 10 États américains et deux autres pays, ont convaincu les investisseurs que leurs fonds seraient investis dans la Crypto et d'autres actifs, mais ne l'ont T été. La SEC a déclaré dans un communiqué de presse.
La Suite Ci-Dessous
La SEC a inculpé un total de 17 accusés, dont deux ont conclu un accord à l'amiable.
Dans un communiqué, le directeur de l'application de la loi de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré que le programme promettait une « richesse qui changerait la vie » aux victimes.
« La seule chose que CryptoFX a garantie, c'est une traînée de milliers de victimes réparties dans dix États et deux pays étrangers », a-t-il déclaré. « Un système d'une telle ampleur requiert de nombreux participants, et comme le démontre l'action d'aujourd'hui, nous engagerons des poursuites non seulement contre les principaux architectes de ces escroqueries massives, mais aussi contre tous ceux qui favorisent leurs fraudes en sollicitant illégalement des victimes. »
La SECavait précédemment inculpé Mauricio Chavez et Giorgio Benvenut, les dirigeants du projet, lors d'une action d'urgence en octobre dernier.
Le dépôt de jeudi élargit le nombre de défendeurs et indique qu'au moins deux d'entre eux, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investisseurs après l'action de l'année dernière.
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