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La SEC américaine inculpe deux frères pour une escroquerie de type Ponzi de 60 millions de dollars utilisant une plateforme de Crypto
La plainte allègue que le duo a faussement informé les investisseurs que ONEun d'eux avait créé un « bot » fonctionnant sur une plateforme de trading d'actifs Crypto .
- La SEC a accusé deux frères d'avoir tenté de frauder plus de 80 investisseurs dans le cadre d'une escroquerie de type Ponzi de 60 millions de dollars.
- Les frères auraient déclaré aux investisseurs que ONEun d'eux avait créé un « bot » fonctionnant sur une plateforme de trading d'actifs Crypto , capable d'identifier des opportunités de trading d'arbitrage.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé les frères Jonathan et Tanner Adam d'avoir tenté d'escroquer plus de 80 investisseurs avec un système de Ponzi de 60 millions de dollars impliquant une plateforme de trading d'actifs Crypto . annoncé le lundi.
La SEC a également obtenu « des gels d'actifs d'urgence contre Jonathan Adam, résident d'Angleton, au Texas, et son frère, Tanner Adam, résident de Miami, en Floride, et contre leurs entités respectives, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC ».
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Entre janvier 2023 et juin 2024, les frères auraient appâté leurs victimes en leur promettant des rendements mensuels allant jusqu'à 13,5 %. La plainte allègue que le duo a faussement informé les investisseurs que Jonathan Adam avait créé un « bot » fonctionnant sur une plateforme de trading de Crypto et capable d'identifier des opportunités d'arbitrage.
La SEC allègue également que Tanner Adam a utilisé les fonds pour construire un condominium de 30 millions de dollars à Miami, tandis que Jonathan Adam a utilisé au moins 480 000 dollars de fonds d'investisseurs pour acheter des véhicules de loisirs. Jonathan n'a pas non plus informé les investisseurs qu'il avait déjà été condamné pour trois chefs d'accusation de fraude boursière.
La SEC demande des « injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles » contre les frères.
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