Share this article
La SEC accusa il day trader di aver utilizzato Bitcoin per nascondere i profitti delle frodi
La SEC ha intentato causa per presunta frode a un day trader di Filadelfia, sostenendo che l'individuo ha utilizzato Bitcoin per nascondere i profitti generati.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:06 a.m. Published Oct 31, 2017, 7:30 p.m.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa per presunta frode contro un day trader di Filadelfia, sostenendo che avrebbe utilizzato Bitcoin per nascondere i propri profitti.
Il 30 ottobre, la SEC ha intentato causa contro Joseph Willner, accusandolo di essersi appropriato illegalmente di oltre 100 conti di intermediazione e di aver utilizzato i fondi delle vittime per gonfiare artificialmente i prezzi delle azioni, con cui avrebbe poi fatto trading in modo vantaggioso.
La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Per nascondere i profitti di queste attività,ha affermato la SEC, Willner ha utilizzato un exchange Bitcoin non identificato per convertire i fondi da dollari USA a Bitcoin. Tali proventi sono stati poi trasferiti a un altro individuo, che non è stato nominato nella causa.
L'agenzia ha affermatoin una versione:
"Per MASK i suoi pagamenti all'altro individuo come parte di un accordo di condivisione degli utili, Willner avrebbe trasferito i proventi delle transazioni redditizie a una società di valuta digitale che converte dollari USA in Bitcoin e poi ha trasmesso i Bitcoin come pagamento."
Secondo la denuncia, i due hanno realizzato almeno $ 700.000 di profitti attraverso il presunto schema di acquisizione di account. La SEC ha aggiunto che la sua indagine è ancora in corso.
Il caso è stato indagato tramite la SECUnità informatica, presentato a settembre e mirato in parte a contrastare i reati che coinvolgono le criptovalute.
"Le sottrazioni di account rappresentano una minaccia sempre più significativa per gli investitori al dettaglio, ed è esattamente il tipo di frode su cui si sta concentrando la nostra nuova Cyber Unit", ha affermato in una nota Stephanie Avakian, co-direttrice della Division of Enforcement della SEC.
Martellettoimmagine tramite Shutterstock
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
DOT Scende del 2% Dopo Aver Rotto un Supporto Chiave
Il token Polkadot ha cancellato i guadagni precedenti in un contesto di volumi elevati, scendendo da un massimo di $2,09 a $1,97.
What to know:
- DOT è crollato superando il supporto della trendline ascendente intorno al livello di $2,05 in seguito a un massiccio aumento del volume del 284%.
- Il token ha rotto decisamente al di sotto del livello di supporto, negoziando il 2% in meno nelle ultime 24 ore.
Storie Da Non Perdere
