Condividi questo articolo
Presunto schema piramidale multimiliardario OneCoin citato in giudizio da un ex investitore
Il sistema di investimento in Criptovaluta OneCoin, ampiamente ritenuto una frode, è stato citato in giudizio da un ex investitore per le perdite subite.
Il famigerato schema di investimento in Criptovaluta OneCoin, ampiamente ritenuto una frode, è stato citato in giudizio da un ex investitore per le perdite subite.
La causa,archiviatoMartedì a New York, lo studio legale Silver Miller per conto dell'investitore Christine Grablis sostiene che OneCoin ha promosso fraudolentemente investimenti in Criptovaluta e violato le leggi federali sui titoli.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Grablis lamenta di aver perso circa $ 130.000 nel piano e sta cercando di ottenere la restituzione di quei fondi, oltre ai danni. Sta anche cercando una class action per conto di altri investitori che hanno perso denaro attraverso il piano.
I reclami su OneCoin sono in corso almeno dal 2016, quando l’autorità di regolamentazione finanziaria del Belgiorilasciatoun avviso sullo schema. OneCoin funzionava come schema di marketing multilivello ed è stato fondato da un individuo chiamato Ruja Ignatova.
Considerata l'enorme quantità di denaro che si dice sia andata persa a causa di questo schema, diverse autorità governative di tutto il mondo, tra cuiil Regno Unito,Germania,India,Italia,Africa E Cinahanno anche messo in guardia o si sono mossi per interrompere le operazioni di OneCoin.
L'anno scorso i procuratori in Cina hanno accusatopiù di 100 individuiper quanto riguarda il programma, mentre le autorità indianearrestatopresunti promotori nel 2017.
Più di recente, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY)incriminatoi responsabili del piano, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, sono accusati di frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.
Konstantin fu arrestato in quel momento, mentre Ruja è ancora in libertà, anche luiaccusato in Indiaper il suo ruolo nel progetto.
Il procuratore statunitense del SDNY Geoffrey Berman ha affermato all'epoca che "questi imputati hanno creato una società di ' Criptovaluta' multimiliardaria basata completamente su bugie e inganni", aggiungendo:
"Promettevano grandi profitti e rischi minimi, ma, come sostenuto, questa attività era uno schema piramidale basato su fumo e specchi più che su zero e uno. Gli investitori sono stati vittimizzati mentre gli imputati si sono arricchiti".
Martellettohttps://www.shutterstock.com/image-aphoto/judges-gavel-law-booksconstitutional-crisis-782972068?src=u6_T3lbF7WtuvTsJ_QXevA-1-17 immagine tramite Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La Profonda Correzione di Bitcoin Prepara il Terreno per un Rimbalzo a Dicembre, Secondo K33 Research
K33 Research afferma che la paura del mercato sta prevalendo sui fondamentali mentre il bitcoin si avvicina a livelli chiave. Dicembre potrebbe offrire un punto di ingresso per investitori audaci.
What to know:
- K33 Research afferma che la brusca correzione del bitcoin mostra segnali di stabilizzazione, con dicembre che potrebbe segnare un punto di svolta.
- La società ha sostenuto che il mercato stia reagendo in modo eccessivo ai rischi a lungo termine, trascurando invece segnali di forza a breve termine, come la bassa leva finanziaria e solidi livelli di supporto.
- Con probabili cambiamenti di politica all'orizzonte e posizionamenti prudenti nei futures, K33 vede maggiori potenziali rialzi rispetto al rischio di un'altra grande crisi.
