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BitFlyer riprenderà ad aprire nuovi conti dopo ONE anno di sospensione volontaria
BitFlyer ha sospeso il suo servizio di cambio dopo un'indagine dell'Agenzia giapponese per i servizi finanziari.
By Daniel Kuhn
Updated Sep 13, 2021, 9:23 a.m. Published Jul 2, 2019, 8:00 p.m.
BitFlyer, un exchange Cripto con sede a Tokyo, riprenderà ad aprire nuovi conti nazionali a partire dal 3 luglio dopo aver sospeso volontariamente l'attività ONE anno fa, secondo un dichiarazione.
BitFlyer ha ricevuto un ordine di miglioramento operativo dalla Financial Services Agency, l'ente di controllo finanziario giapponese, il 20 giugno 2018 a causa di preoccupazioni sollevate su procedure di identificazione poco applicate e potenziali rischi di riciclaggio di denaro. In base a questo ordine, la società ha smesso di elaborare nuovi utenti per rafforzare i suoi meccanismi di identificazione e i protocolli know your customer.
La storia continua sotto
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"bitFlyer Japan si scusa sinceramente con i nostri clienti per non aver rispettato gli standard esigenti della JFSA in questo momento. Il team di bitFlyer Japan è unito nella nostra sincerità riguardo a questo ordine di miglioramento aziendale. La sicurezza dei nostri clienti e dei loro beni sulla nostra piattaforma è sempre stata e rimarrà la nostra preoccupazione principale", ha affermato la società in undichiarazione al momento.
Inoltre, all'epoca, agli utenti che si registravano online era impedito di prelevare yen giapponesi o di effettuare transazioni con criptovalute finché l'exchange non avesse confermato la loro identità e il loro indirizzo tramite il sistema postale. Coloro che superavano il processo di verifica dell'azienda ricevevano una lettera per posta, come da protocollo richiesto in Giappone.
L'autorità di regolamentazione ha sollevato preoccupazioni in seguito a un rapporto dell'agenzia di stampa giapponese Nikkei e alla copertura diCoinDesk Giappone.
Secondo il documento tradotto, la società aveva tempo fino al 23 luglio 2018 per presentare un piano di miglioramento aziendale, che ha completato in tempo. Alla società è stato anche chiesto di sviluppare sistemi di gestione per rischi quali riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, supervisionare un sistema per controllare le forze antisociali e costruire un sistema Privacy e conservazione dei registri.
BitFlyer afferma che la procedura di attivazione di un nuovo account potrebbe richiedere più tempo del solito dopo il ripristino del servizio.
Fotografia di strada tramite Shutterstock
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