La società che ha fatto causa a FTX e Ripple ora punta a BitMEX

BMA LLC, la società portoricana che due settimane fa ha intentato una causa contro Ripple, ha accusato l'exchange di derivati BitMEX di aver orchestrato il più grande crimine finanziario nella storia americana.

La società poco conosciuta, precedentemente nota come Bitcoin Manipulation Abatement e controllata da Pavel Pogodin, ha intentato sabato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, sostenendo che HDR Global Trading, la società madre di BitMEX, ha perpetrato una vasta cospirazione criminale progettata per raccogliere miliardi di profitti illeciti.

Secondo la BMA, questo complotto riguardava frode telematica, riciclaggio di denaro, trasferimento di denaro senza licenza, trasporto interstatale di beni rubati e violazioni del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO).

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In una dichiarazione, un portavoce di HDR ha affermato che la società era a conoscenza del reclamo, "che è chiaramente rielaborato da informazioni tratte da Internet", e che si sarebbe difesa "vigorosamente da questa affermazione infondata".

"BMA è emersa di recente come depositaria seriale di reclami contro aziende che operano nel settore Criptovaluta , ed è ampiamente riconosciuta per operare proprio come un patent troll", ha aggiunto la dichiarazione. "Tratteremo questo reclamo tramite un normale processo di contenzioso e siamo assolutamente certi che la corte considererà il reclamo per quello che è".

L'incapacità di BitMEX di ottenere una licenza di money transmitter e i suoi legami con i clienti statunitensi significano che ha elaborato 3 miliardi di dollari in finanziamenti illeciti ogni giorno, sostiene BMA, "che è il volume record per tale attività illegale nell'intera storia della regolamentazione monetaria negli Stati Uniti".

La BMA sostiene inoltre che BitMEX ha manipolato i Mercati Criptovaluta aumentando artificialmente il prezzo di Bitcoin. La borsa avrebbe negoziato contro i clienti, legato i suoi Indici futures a borse spot illiquide che avrebbe poi manipolato e capitalizzato i suoi schemi con "problemi tecnici" messi in scena che impedivano ai clienti di uscire dalle loro posizioni.

Il querelante ha sparato contro le opzioni di trading con leva finanziaria 100x di BitMEX e ha affermato che il fondatoreArturo Hayesera “P.T. Barnum delle criptovalute”.

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"Descrivendo il trading di Criptovaluta come 'l'industria dell'intrattenimento', [Hayes] ha abbracciato il ruolo di showman e promotore per i 'giocatori d'azzardo degenerati che sollecita e incoraggia il trading speculativo ostentando il suo stile di vita sontuoso e facendo previsioni audaci progettate per suscitare risposte e muovere il mercato in un modo che sia redditizio per BitMEX", ha affermato BMA nella causa.

BMA e Pogodin hanno già attaccato i titoli di testa Criptovaluta in passato. A novembre BMA ha preso di mira FTX accusandolo di manipolazione dei prezzi prima di archiviare volontariamente il caso poco più di un mese dopo.

All'inizio di maggio, la BMA ha avviato un procedimento contro Brad Garlinghouse e Ripple Labs peruna presunta violazione di 1,1 miliardi di dollari della legge statunitense sui titoli nella sua vendita di token XRP .