Corte degli Stati Uniti congela i beni collegati alla presunta truffa ICO da 9 milioni di dollari

Un tribunale federale ha congelato tutti i fondi raccolti in una vendita di token da 9 milioni di dollari che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato di essere fraudolenta.

In un deposito depositato all'inizio di questo mese, la Corte distrettuale degli Stati Uniti con sede ad Austin, in Texas, ha congelato i beni delle persone e delle entità che si ritiene abbiano ricevuto fondi dall'offerta iniziale di monete (ICO) Meta 1 Coin.

La corte ha concordato con la SEC sul fatto che gli "imputati del risarcimento Warner" — Wanda Ironheart Traversie-Warner ("Traversie"), Alfred Dewitt Warner Jr. ("Warner") e Ironheart Trust ("Ironheart") — avrebbero cercato di "dissipare, nascondere o trasferire beni", anche trasferendoli all'estero, a meno che i beni non fossero stati congelati.

La sentenza, datata 14 maggio, comprende tutte le valute legali e le criptovalute collegate alla vendita di Meta 1 Coin. Gli imputati del risarcimento Warner sono stati anche incaricati di fornire alla SEC un elenco di tutti gli asset valutati oltre $ 1.000.

Vedi anche: Il progetto ICO Enigma risolve le accuse della SEC per la vendita di token da 45 milioni di dollari

Questa è l'ultima svolta in una storia sempre più bizzarra. Lanciata nel 2018 da David Schmidt, un ex senatore repubblicano dello Stato di Washington, Meta 1 Coin sosteneva di avere un token digitale supportato da una collezione d'arte valutata oltre 1 miliardo di dollari e da un caveau d'oro del valore di 2 miliardi di dollari, tutti regolarmente verificati da KPMG.

Il progetto prometteva inoltre agli investitori che avrebbero ottenuto un rendimento del 225.000% da un investimento privo di rischi e che non avrebbe mai perso il suo valore.

La SEC ha una storia di severità nel guardare alle ICO e ONE non ha fatto eccezione. Il regolatore ha avviato un procedimento legalecontro Meta 1 Coin alla fine di marzo. In una denuncia modificata fortemente formulata, anch'essa depositata il 14 maggio, l'autorità di regolamentazione afferma che gli imputati hanno raccolto più di 9 milioni di dollari in un'offerta di titoli non registrata che non era "nient'altro che un mezzo per rubare i soldi degli investitori".

"Gli imputati hanno sostenuto in vari modi che la moneta [Meta 1 Coin] è sostenuta da una collezione d'arte da 1 miliardo di dollari e/o da 2 miliardi di dollari in oro. In realtà, la moneta non è sostenuta da nulla", si legge nel deposito. La SEC afferma che 215.000 dollari dei fondi raccolti nell'ICO sono stati spesi per una Ferrari.

Meta 1 Coin ha negato qualsiasi illecito. A ONE punto gli imputati hanno affermato di aver rifiutato un'offerta da 8 miliardi di dollari da parte di un privato per acquistare l'intera fornitura di monete. In un programma radiofonico nell'aprile 2019, Schmidt e il collega fiduciario esecutivo di Meta 1 Robert Dunlap hanno affermato di aver incontrato il consulente legale della SEC.

"[Dunlap] ha avuto una discussione di circa un'ora con un uomo della SEC", ha affermato Schmidt. "E il fatto che fosse così impressionato da tutto quello che stavamo facendo, che era assolutamente diretto e legale, è venuto e ha comprato monete".

Dunlap ha poi ammesso di non aver mai incontrato nessuno della SEC.

Vedi anche: La SEC fa causa ai fondatori di Dropil per frode dopo la vendita di token da 1,8 milioni di dollari

CoinDesk ha ricevuto una dichiarazione da Dunlap al momento della denuncia iniziale della SEC. Descrivendo il caso come privo di fondamento e diffamatorio, ha sostenuto che Meta 1 Coin stava conducendo una "guerra santa" contro la SEC e il governo federale in senso più ampio, in modo da garantire la libertà finanziaria all'umanità.

"Non vedo l'ora di smantellare la SEC perché stanno commettendo crimini contro l'umanità nel tentativo di imporre la schiavitù finanziaria", ha affermato. Affermando che gli imputati avevano aumentato la garanzia a sostegno delle monete, ha anche scritto: "Il servizio e la vittoria di Meta 1 per l'umanità saranno eterni".

La SEC vuole che i fondi vengano restituiti agli investitori e che gli imputati siano colpiti da sanzioni civili. L'ente regolatore chiede un divieto a vita per Schmidt, Dunlap e il resto del team Meta 1 Coin di acquistare, vendere o emettere titoli.