Un uomo statunitense ammette di aver usato Bitcoin per riciclare 630.000 dollari da truffe sentimentali e della lotteria

Un uomo di Northborough, nel Massachusetts, si è dichiarato colpevole di essere coinvolto in truffe per oltre 600.000 dollari, che hanno preso di mira persone anziane e vulnerabili.

• Presentando la sua istanza presso la corte federale di Worcester, nel Massachusetts, Austin Nedved ha anche ammesso di aver riciclato i proventi di tali schemi tramite scambi Criptovaluta peer-to-peer e di aver commesso altri reati.
• In uncomunicato stampadal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'ufficio del procuratore del Massachusetts ha affermato che Nedved ha ammesso di aver gestito un'attività di acquisto e vendita di criptovalute, tra cuiBitcoin, su LocalBitcoins.com e Paxful.com.
• Dal 2017 al 2019 circa, ha lavorato per truffe sentimentali e di lotterie che prendevano di mira "vittime vulnerabili".
• "Nonostante sapesse o non sapesse volontariamente che i suoi clienti erano vittime di frode, Nedved ha venduto loro Bitcoin in modo che potessero inviare denaro all'estero ai truffatori", si legge nel comunicato.
• Nelle truffe sentimentali, le vittime vengono convinte a inviare denaro all'estero a individui che fingono di essere dei loro interessi romantici, mentre le truffe della lotteria ingannano le vittime facendogli credere di poter ottenere vincite alla lotteria o sovvenzioni governative inviando fondi per spese o commissioni amministrative.
• In ONE caso, Nedved ha aiutato una vittima di 78 anni a inviare Bitcoin a un falso promesso sposo che si faceva chiamare "Jonathan G.", il quale ha affermato che la sua attività petrolifera aveva bisogno di soldi a causa della crisi.
• Il 25 giugno 2018, la vittima incontrò Nedved in un parcheggio e gli diede un assegno circolare per acquistare circa $ 100.000 in Bitcoin. Giorni dopo, Nedved e un complice presero altri $ 40.000 dalla vittima.
• In totale, Nedved e i suoi complici hanno convertito oltre 630.000 dollari in contanti delle vittime in Bitcoin, sapendo che i fondi provenivano da truffe e altre attività illegali, secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia.
• Mentre in alcuni casi i Bitcoin venivano restituiti ai fornitori del denaro, in altri venivano inviati a "terze parti non identificate".
• Nedved è stato accusato di favoreggiamento della frode telematica e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, reati che prevedono per entrambi una pena massima di 20 anni di carcere, oltre a multe.
• Questo caso è un ulteriore promemoria della necessità di prestare la massima attenzione e di svolgere la due diligence quando si trasferiscono fondi per acquisti o investimenti in Criptovaluta .

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