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Il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes si offre di arrendersi alle autorità statunitensi alle Hawaii
Secondo una proposta, Hayes potrebbe essere rilasciato dietro pagamento di una BOND di 10 milioni di dollari, garantita da 1 milione di dollari in contanti.
Arthur Hayes, fondatore ed ex CEO di BitMEX, ha dichiarato che si consegnerà alle autorità statunitensi per rispondere delle accuse secondo cui l'exchange di derivati Criptovaluta avrebbe agevolato il trading non registrato e altre violazioni.
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Sotto unproposta inviato martedì al giudice John G. Koeltl presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York e concordato in linea di principio con gli Stati Uniti, Hayes potrebbe essere rilasciato dietro una BOND personale di 10 milioni di dollari, garantita da 1 milione di dollari in contanti e controfirmata da sua madre.
Hayes intende arrendersi alle Hawaii il 6 aprile, dove l'ufficio locale dell'FBI lo trasporterà al tribunale. Gli sarà consentito di KEEP il passaporto e di rimanere a casa sua a Singapore e di avere un viaggio pre-approvato negli Stati Uniti.
Dopo la sua prima udienza in tribunale, Hayes sarebbe rimasto alle Hawaii per un periodo di quarantena prima di tornare a Singapore. Più avanti nel processo, dice che si sarebbe recato a New York per le udienze in tribunale e gli incontri con gli avvocati.
Ad ottobre, BitMEX e i co-fondatori Hayes, Samuel Reed e Ben Delosono stati accusatiper violazione del Bank Secrecy Act e cospirazione per violare tale legge da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Vedi anche:Il fondatore di BitMEX Ben Delo si arrende alle autorità statunitensi
Allo stesso tempo, la Commodity Futures Trading Commission ha affermato che BitMEX ha ricevuto circa 11 miliardi di dollari inBitcoindepositi e ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari in commissioni "mentre svolgeva aspetti significativi della sua attività dagli Stati Uniti e accettava ordini e fondi da clienti statunitensi".
Hayes e altri co-fondatorihanno lasciato le loro posizioni dirigenzialia BitMEX una settimana dopo. Delo si è dichiarato non colpevole dopo essersi consegnato alle autorità lunedì.
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Cosa sapere:
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Provincia canadese ottiene il sequestro di 1 milione di dollari in contanti e oro del co-fondatore di QuadrigaCX tramite sentenza predefinita
La sentenza trasferisce nelle mani del governo contanti, lingotti d’oro, orologi e gioielli sequestrati da una cassetta di sicurezza e da un conto bancario della CIBC dopo che Patryn non ha difeso il caso.
Cosa sapere:
- La Corte Suprema della British Columbia ha confiscato 1 milione di dollari in contanti e oro collegati al co-fondatore di QuadrigaCX, Michael Patryn, a favore del governo.
- Patryn non ha contestato la confisca, che ha riguardato 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e oltre 250.000 dollari in contanti sequestrati ai sensi di un Ordine di Ricchezza Inesplicabile.
- La confisca potrebbe portare a un processo volto a determinare se eventuali beni possano essere destinati ai creditori di QuadrigaCX, che hanno ricevuto 13 centesimi per ogni dollaro nel concordato fallimentare.
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