Il fondatore di BitConnect incriminato per schema Ponzi da 2,4 miliardi di dollari è scomparso

AGGIORNAMENTO (1° marzo, 19:50 UTC): Corregge il titolo e il primo paragrafo per dire che Satish Kumbhani è stato incriminato, non condannato, in merito a uno schema Ponzi.

Il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è scomparso una settimana dopo essere stato incriminato per la truffa Ponzi da 2,4 miliardi di dollari che avrebbe truffato gli investitori negli Stati Uniti.

Kumbhani, cittadino indiano, è stato accusato penalmente la scorsa settimana dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio Kumbhani separatamente a settembre 2021, sostenendo che aveva raccolto fraudolentemente più di 2 miliardi di dollari per BitConnect.

Il problema adesso? ONE sa dove si trovi Kumbhani.

I funzionari hanno detto in undeposito legalelunedì che Kumbhani è probabilmente scomparso dall'India e la sua ubicazione rimane sconosciuta. Ciò deriva da un deposito dell'ottobre 2021 che affermava che la SEC aveva appreso che Kumbhani si era probabilmente trasferito dall'India a un indirizzo sconosciuto in un altro paese.

"La Commissione non sapeva dove si trovasse Kumbhani, un cittadino indiano, al momento in cui ha intentato questa azione, e BitConnect è un'entità non costituita che la Commissione deve servire tramite il suo manager, Kumbhani", ha affermato il consulente legale senior Richard G. Primoff nel deposito.

"Da novembre, la Commissione si è consultata con le autorità di regolamentazione finanziaria di quel paese nel tentativo di localizzare l'indirizzo di Kumbhani", ha aggiunto Primoff. "Al momento, tuttavia, la posizione di Kumbhani rimane sconosciuta e la Commissione non è ancora in grado di dichiarare quando i suoi sforzi per localizzarlo avranno successo, se mai lo avranno".

Primoff ha chiesto al giudice distrettuale statunitense John Koeltl una proroga fino al 30 maggio.

BitConnect, fondata nel 2016, è stato ONE dei progetti più grandi e popolari nella mania delle offerte iniziali di monete (ICO) a metà del 2017, raccogliendo miliardi di dollari da investitori globali per un protocollo che presumibilmente ha pagato il 10% di interessi tramite il suo token BCC agli investitori, con gli utenti che hanno "segnalato" altri investitori ottenendo ancora più vantaggi.

Ma BitConnect, che stava affrontando sempre più controlli da parte di legislatori e investitori per il suo prodotto, ha visto gli amministratori della piattaforma chiudere la piattaforma di guadagno il 16 gennaio 2018. I prezzi di BCC sono crollati a meno di $ 1 da un precedente massimo di quasi $ 500 in pochi giorni dopo la chiusura della piattaforma.

Tali condizioni hanno dato il via a una battaglia legale negli Stati Uniti per assicurare alla giustizia i fondatori di BitConnect, con Kumbhani e il cittadino americano Glenn Arcaro al centro del piano. Arcarosi è dichiarato colpevoleper accuse penali il 1° settembre 2021, tra cui cospirazione per commettere frode telematica e confisca penale.