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La Law Society of England and Wales invita i membri a stare attenti all'uso Bitcoin nelle transazioni
"Si tratta di una transazione in contanti, quindi il rischio di riciclaggio di denaro è elevato", ha dichiarato l'associazione professionale ai suoi membri.
Автор Jamie Crawley
Nell'articolo
La Law Society of England and Wales ha affermato che i membri dovrebbero trattare i Bitcoin come denaro contante ed essere consapevoli dei potenziali problemi di riciclaggio di denaro quando i clienti scelgono di utilizzare la Criptovaluta per le transazioni.
Rispondere a una domanda Cercando consigli sull'acquisto di una proprietà con i proventi dell'investimento in Bitcoin , l'associazione professionale degli avvocati ha affermato che, sebbene non vi siano linee guida specifiche, i membri devono stabilire la fonte dei fondi utilizzati per acquistare i Bitcoin.
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"Si tratta di una transazione in contanti, quindi il rischio di riciclaggio di denaro è elevato",ha affermato in un post sul suo sito web. C'è un "rischio significativo" in questa transazione che il Bitcoin "possa derivare da attività criminali".
"Sotto regolamento 33 del Regolamento 2017 sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi, devi applicaremisure di due diligence rafforzata (EDD)dettato dal livello di rischio e dagli obblighi relativi alla fonte di ricchezza e alla fonte di fondi."
L'iscrizione alla società è inclusa nel costo di un certificato di pratica per avvocati in Inghilterra e Galles. Il suo giudizio su Bitcoin avrà quindi probabilmente implicazioni di vasta portata su come Bitcoin viene trattato.
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