L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison testimonierà martedì al processo Sam Bankman-Fried

NEW YORK — Caroline Ellison, ex CEO del fondo speculativo Alameda Research e fidanzata saltuaria di Sam Bankman-Fried, sarà probabilmente la prossima testimone a testimoniare a favore del governo nel processo contro l'ex magnate Cripto , dopo l'ex dirigente di FTX Gary Wang.

Dopo aver concluso i lavori del tribunale venerdì mattina, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che la testimonianza del co-fondatore di FTX ed ex direttore Tecnologie Wang si concluderà martedì e che i pubblici ministeri prevedono di chiamare Ellison a testimoniare.

Ellison, come Wang, si è dichiarato colpevole di molteplici accuse di frode lo scorso dicembre.

La corte non si riunirà lunedì per il Columbus Day (Giorno dei popoli indigeni) e riprenderà martedì alle 9:30 ET.

Leggi tuttoCopertura di CoinDesk qui.

Il ruolo di Alameda in FTX è stato sottoposto a un duro esame venerdì, quando Wang, un ex luogotenente di alto rango dell'impero di Bankman-Fried, ha testimoniato di aver avuto "privilegi speciali" in FTX che hanno consentito al fondo speculativo Cripto di spendere 8 miliardi di dollari di denaro dei clienti della borsa.

In piedi sul banco dei testimoni con un abito nero inadatto, Wang, che ha co-fondato entrambe le società con Bankman-Fried, ha detto che a luglio 2019, poco dopo l'apertura dell'exchange, Bankman-Fried gli ha ordinato di scrivere un codice che avrebbe permesso al saldo del conto FTX di Alameda di scendere sotto lo zero. Era una caratteristica Secret che nessun altro cliente dell'exchange Cripto aveva, ha detto l'insider diventato testimone del governo.

"Sam mi ha detto di assicurarmi che i conti di Alameda non venissero mai liquidati su FTX", ha detto Wang.

Wang è il primo di almeno tre testimoni della cerchia ristretta di Bankman-Fried che si sono dichiarati colpevoli di reati finanziari e che ora stanno testimoniando contro il presunto truffatore nel suo processo penale. Ellison sarà il secondo.

Un tempo noto come il silenzioso direttore Tecnologie di FTX, Wang, nella sua testimonianza, ha illustrato ai giurati i bizantini accordi finanziari che, secondo il governo, hanno consentito alle due società di rubare miliardi di dollari ai clienti di FTX.

Mesi dopo la fondazione dell'exchange Cripto FTX nel 2019, Wang ha detto venerdì di aver scritto il codice "allow negative equals zero" specificato per i conti Alameda. Ha detto che Bankman-Fried ha ordinato il codice in modo che l'hedge fund potesse spendere soldi su FTT, il token creato da FTX.

"Sam ha detto che voleva pagare le spese relative alla FTT dai conti di Alameda", ha detto Wang. Ma la spesa di Alameda è diventata più ampia, e non si è mai fermata, ha detto.

È importante notare che Wang ha testimoniato che quando Alameda doveva a FTX circa 11 miliardi di dollari, FTX stava generando solo circa 1,5 miliardi di dollari di entrate

Inizialmente, i "privilegi speciali" di Alameda avrebbero dovuto essere in grado di prendere solo la quantità di denaro consentita dalle entrate di FTX, ha detto Wang. Quando Wang ha visto che superava quella cifra, è rimasto "sorpreso" ed è andato a parlarne con Bankman-Fried più volte, ha testimoniato Wang.

"Mi fidavo del suo giudizio", ha ricordato Wang.

Quando il procuratore gli ha chiesto se all'epoca pensasse che i fondi rimanenti provenissero dai clienti di FTX, Wang ha risposto di no.

"Perché?" chiese il pubblico ministero.

"Il denaro apparteneva ai clienti e T ci hanno dato il permesso di usare i loro fondi per altre cose", ha affermato.

Prima della pausa di tarda mattinata, il pubblico ministero ha sottoposto a Wang una serie di domande su FTX “fondo di sostegno," il fondo di emergenza che presumibilmente aveva la borsa.

FTX ha pubblicato sul suo sito un importo in dollari per il fondo di sostegno, ma questa cifra non si basava su nulla di reale, ha testimoniato Wang.

L'importo effettivo nel fondo assicurativo era inferiore a quello visualizzato, ha detto Wang. La cifra visualizzata è stata calcolata tramite una formula che non aveva alcun fondamento nella realtà, ha detto.

Il pubblico ministero ha accennato alla linea di credito menzionata da Wang nella sua precedente testimonianza di giovedì.

Wang ha aumentato più volte la linea di credito di Alameda durante il suo mandato presso FTX su richiesta di Bankman-Fried, ha affermato, perché il market Maker aveva bisogno di attingere a quella linea per continuare a piazzare i suoi ordini.

Inizialmente, il limite della linea di credito era di 1 miliardo di dollari, ha detto Wang. "Abbiamo scelto una cifra così alta che non sarebbe mai stata raggiunta", ha detto, scatenando le risate della galleria.

Alla fine, il limite è cresciuto fino a 65 miliardi di dollari. La mossa ha garantito ad Alameda un credito praticamente illimitato su FTX.

Il procuratore ha chiesto a Wang cosa Bankman-Fried avesse detto della cifra. "Ha detto che per lui andava bene", ha detto Wang.

In seguito, il pubblico ministero ha guidato Wang attraverso una serie di domande su un "amico coreano" a cui si riferiva Bankman-Fried, tirando fuori uno screenshot di un gruppo di account collegati ID utente "seyouncharles". ONE degli indirizzi email visualizzati apparteneva a un sottoaccount di Alameda, ha detto Wang.

Il conto aveva un saldo negativo di 8 miliardi di dollari, che non era incluso nella contabilità principale di Alameda e quindi T sarebbe stato incluso nei calcoli del pagamento degli interessi, ha affermato Wang.

All'interno dell'aula di tribunale

I genitori di Bankman-Fried erano di nuovo in tribunale venerdì. Sua madre, vestita con un completo nero, sedeva impassibile sul lato destro dell'aula, flettendo la mascella e ascoltando attentamente la serie di domande del pubblico ministero. Durante la testimonianza, i suoi occhi passavano dal figlio al testimone e poi al suo grembo, dove scarabocchiava appunti per il marito. Indossando un completo grigio, il padre mantenne una calma compostezza durante l'udienza.

Nel banco della giuria, l'umore era in gran parte sommesso. Alcuni dei 12 giurati e sei supplenti scarabocchiavano sui loro taccuini e annuivano di tanto in tanto mentre Wang parlava, mentre altri erano reclinati sui loro sedili ad ascoltare la testimonianza. ONE giurato sembrava sconcertato mentre un avvocato del governo e Wang si scambiavano gergo Cripto .

L'avvocato difensore Mark Cohen ha detto al giudice all'inizio del procedimento di venerdì che ONE giurato ha condiviso un viaggio in ascensore con ONE degli avvocati di Bankman-Fried. Il giudice ha rassicurato i giurati che se avessero detto "buongiorno" a testimoni o avvocati in questo caso, T avrebbero dovuto sentirsi offesi se T avessero ricevuto risposta.

Nikhilesh De ha contribuito al reporting.

Leggi tuttoCopertura di CoinDesk qui.

AGGIORNAMENTO (10 ottobre 2023, 21:10 UTC):Aggiunge dettagli dal processo in corso.