L'exchange Cripto CoinList risolve le accuse di sanzioni russe dell'OFAC per 1,2 milioni di dollari

L'exchange Cripto CoinList ha pagato 1,2 milioni di dollari per chiudere le accuse mosse all'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti, secondo cui avrebbe consentito agli utenti della Crimea, una penisola ucraina annessa dalla Russia, di utilizzare la piattaforma.

CoinList "ha aperto 89 conti per i clienti, quasi tutti i quali avevano specificato 'Russia' come Paese di residenza, ma tutti hanno fornito indirizzi in Crimea al momento dell'apertura del conto",si legge nell'avviso dell'OFAC."I protocolli di screening non sono riusciti a riconoscere che 'Crimea' o il nome di una città in Crimea, forniti in un altro campo dati, indicavano una probabile residenza in Crimea."

La Russia ha invaso la Crimea nel 2014 e la maggior parte dei paesi vede ancora la regione come parte dell'Ucraina. L'occupazione ha portato all'imposizione di sanzioni alla Russia.

L'OFAC ha affermato che la multa era significativamente inferiore al potenziale massimo di quasi 327 milioni di dollari, in virtù della passata conformità di CoinList, della sua cooperazione e del numero ridotto di transazioni coinvolte rispetto al volume totale dell'exchange.

"Questa azione di contrasto sottolinea ulteriormente l'importanza per le aziende di valuta virtuale e quelle coinvolte nelle tecnologie emergenti di incorporare la conformità alle sanzioni basate sul rischio nelle loro funzioni aziendali, soprattutto quando le aziende cercano di offrire servizi finanziari a una base di clienti globale", ha affermato l'OFAC in un comunicato stampa.

Da parte sua, CoinList ha affermato che sta cogliendo questa come un'opportunità di apprendimento per investire nella conformità.

"Il nostro incrollabile impegno per la conformità è rafforzato dal nostro accordo di investire 300.000 $ in controlli di conformità, ONE dei più grandi investimenti effettuati da una società Cripto nella nostra posizione", ha affermato l'exchange in una dichiarazione pubblicata.

CoinList è uno scambio relativamente piccolo,secondo i dati di CoinGecko, con appena $400.000 di volume giornaliero, per lo più con coppie Tether e Solana . Binance, il più grande exchange, registra volumi giornalieri di miliardi di dollari.

Lo scambioha chiuso un round di finanziamento da 100 milioni di dollarinell'ottobre 2021, valutando l'azienda a 1,5 miliardi di dollari.