Condividi questo articolo
Sforzo globale interrompe la rete legata alla Russia che usa le Cripto per eludere le sanzioni, gli Stati Uniti accusano due russi
Il presidente degli Stati Uniti JOE Biden ha affermato che "per contrastare l'elusione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e i servizi Secret statunitensi hanno adottato oggi misure per interrompere una rete globale Criptovaluta , in coordinamento con i partner internazionali".
- Due cittadini russi sono stati incriminati dalle autorità statunitensi per il loro ruolo in una rete globale volta a riciclare denaro ed eludere le sanzioni utilizzando le Cripto.
- Le autorità statunitensi hanno anche sequestrato siti web associati a tre exchange illeciti Criptovaluta .
I cittadini russi Sergey Ivanov e Timur Shakhmetov sono stati accusati di aver gestito servizi di riciclaggio di denaro che servivano criminali informatici che sfruttavano criptovalute, hanno annunciato giovedì le autorità statunitensi.
Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato ricompense pari a 10 milioni di dollari ciascuno per informazioni che portino all'arresto di Shakhmametov e Ivanov.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi tutte le newsletter
Le autorità statunitensi hanno anche sequestrato siti web associati a tre exchange Criptovaluta illeciti, in quello che è stato definito uno "sforzo internazionale coordinato" che ha coinvolto le autorità di Paesi Bassi, Lettonia, Germania, Regno Unito, Europol e diverse agenzie statunitensi. I siti web sono correlati a piattaforme di pagamento e di scambio collegate alla Russia Cryptex.net, UAPS, PinPays e PM2BTC.
In una dichiarazione, il presidente degli Stati Uniti JOE Biden sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina ha affermato: "Per contrastare l'elusione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e i servizi Secret statunitensi hanno adottato oggi misure per interrompere una rete globale Criptovaluta , in coordinamento con i partner internazionali".
Ivanov ha condotto transazioni per un valore di oltre 1,15 miliardi di dollari negli ultimi 11 anni. È stato accusato di ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere frode bancaria per aver fornito supporto all'elaborazione dei pagamenti al sito web di carding Rescator e ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per il sito web di carding Joker's Stash. L'uso illecito di dati di carte di credito e di debito rubate per scopi fraudolenti è noto come "carding".
Shakhmametov, conosciuto online come "JokerStash" e "Vega", è stato accusato degli stessi reati di Ivanov, ma deve anche ONE di cospirazione per commettere frodi sui dispositivi di accesso per il suo ruolo nella gestione del sito web di carding Joker's Stash, che metteva in vendita dati di 40 milioni di carte di pagamento all'anno.
"I due cittadini russi accusati oggi avrebbero intascato milioni di dollari da un prolifico riciclaggio di denaro e alimentato una rete di criminali informatici in tutto il mondo, con Ivanov che presumibilmente avrebbe facilitato i trafficanti di droga del darknet e gli operatori di ransomware", ha affermato il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco.
L'operazione che ha coinvolto i servizi Secret statunitensi ha visto il sequestro di due nomi di dominio di siti Web utilizzati per supportare lo scambio di denaro in Criptovaluta "Cryptex.net,” dove sono state effettuate “37.500 transazioni” per un importo pari a 1,4 miliardi di dollari.
Continua a leggere: La Russia sta per provare a usare le Cripto per aggirare le sanzioni
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
Provincia canadese ottiene il sequestro di 1 milione di dollari in contanti e oro del co-fondatore di QuadrigaCX tramite sentenza predefinita
La sentenza trasferisce nelle mani del governo contanti, lingotti d’oro, orologi e gioielli sequestrati da una cassetta di sicurezza e da un conto bancario della CIBC dopo che Patryn non ha difeso il caso.
Cosa sapere:
- La Corte Suprema della British Columbia ha confiscato 1 milione di dollari in contanti e oro collegati al co-fondatore di QuadrigaCX, Michael Patryn, a favore del governo.
- Patryn non ha contestato la confisca, che ha riguardato 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e oltre 250.000 dollari in contanti sequestrati ai sensi di un Ordine di Ricchezza Inesplicabile.
- La confisca potrebbe portare a un processo volto a determinare se eventuali beni possano essere destinati ai creditori di QuadrigaCX, che hanno ricevuto 13 centesimi per ogni dollaro nel concordato fallimentare.
Storie Da Non Perdere
