Il Fondatore di Amalgam Accusato di Gestire una ‘Sham Blockchain’, Sottraendo 1 Milione di Dollari agli Investitori.

I pubblici ministeri hanno incriminato Jeremy Jordan-Jones, autodefinitosi fondatore di una startup crypto ormai defunta chiamata Amalgam, con l'accusa di frode, sostenendo che abbia truffato investitori nel suo “blockchain fittizio” per oltre 1 milione di dollari, utilizzando i soldi per finanziare uno stile di vita lussuoso.

Secondo i pubblici ministeri, Jordan-Jones ha presentato Amalgam come una società tecnologica che creava sistemi di pagamento point-of-sale basati su blockchain, sostenendo di avere partnership multimilionarie con squadre sportive tra cui i Golden State Warriors e una squadra professionistica di calcio della Premier League inglese, oltre a un grande conglomerato di ristoranti con più di 500 locali. Nessuna di queste partnership esisteva, hanno riferito i pubblici ministeri. Jordan-Jones avrebbe inoltre sollecitato investimenti da potenziali investitori dicendo loro che i fondi sarebbero stati utilizzati per facilitare la quotazione del token crypto inesistente di Amalgam su un exchange crypto.

Mentre presumibilmente raccontava storie agli investitori — tra cui una società di venture capital, identificata in un articolo di Forbes del 2022 come Brown Venture Group — i pubblici ministeri affermano che Jordan-Jones stava spendendo i loro soldi in uno stile di vita lussuoso per sé stesso, includendo “hotel e ristoranti a Miami,” pagamenti per automobili e abbigliamento firmato.

“Jordan-Jones, sfruttando la pubblicità legata alla tecnologia blockchain, ha messo in atto uno schema audace per frodare gli investitori,” ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton in un annuncio stampa di martedì. “Ha promosso la sua società come una startup blockchain innovativa, supportata da partnership di alto profilo. In realtà, la società di Jordan-Jones era una truffa, e i fondi degli investitori sono stati dirottati per finanziare il suo stile di vita lussuoso. Questo dovrebbe essere un esempio per i potenziali truffatori finanziari che gli uomini e le donne del distretto meridionale e dell’FBI stanno osservando e per il pubblico degli investitori che i truffatori spesso utilizzano la promessa di nuove tecnologie per mascherare i loro schemi.”

Inoltre, i pubblici ministeri hanno accusato Jordan-Jones di aver fornito documenti falsificati a un istituto finanziario, che ha utilizzato per ottenere fraudolentemente una carta di credito aziendale, accumulando un saldo di 350.000 dollari prima che la banca chiudesse il suo conto.

Jordan-Jones è stato accusato di un capo di imputazione ciascuno per frode telematica, frode sui titoli, dichiarazioni false a un istituto finanziario e furto d’identità aggravato — accuse che comportano una pena massima combinata di 82 anni di reclusione. L’accusa di furto d’identità aggravato prevede una pena minima obbligatoria di due anni.