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Fondatore e Co-Cospiratore di OmegaPro Accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in uno Schema Ponzi da 650 Milioni di Dollari
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha diretto le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune aree degli Stati Uniti
Cosa sapere:
- Lo schema Ponzi, che coinvolge criptovalute, è stato istituito nel 2019 da Michael Shannon Sims e altri.
- Uno dei cofondatori è stato arrestato in Turchia nel 2024.
- OmegaPro ha promesso agli investitori un rendimento del 300% in 16 mesi, operando nel mercato del cambio estero.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due individui per il loro ruolo in OmegaPro, uno schema Ponzi nel settore crypto e degli investimenti che ha truffato gli investitori per oltre 650 milioni di dollari.
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha guidato le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune parti degli Stati Uniti, sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo i documenti pubblicati martedì.
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OmegaPro è stato uno schema di investimento internazionale, che è crollato nel 2022. Nel 2024, Andreas Szakacs, cofondatore dello schema, è stato arrestato in Turchia nel suo coinvolgimento con OmegaPro.
“Come riportato, gli imputati hanno approfittato di individui vulnerabili negli Stati Uniti e all’estero, frodandoli per oltre 650 milioni di dollari mediante false promesse di rendimenti sostanziali e garantendo la sicurezza del loro denaro,” ha dichiarato Matthew R. Galeotti, responsabile della divisione penale del dipartimento di giustizia.
OmegaPro è stata fondata all'inizio del 2019 da Sims e altri. Secondo il documento, gli imputati e altri hanno promesso agli investitori un rendimento del 300% in 16 mesi tramite il trading di cambio estero. Agli investitori è stato detto di acquistare questi pacchetti di investimento utilizzando criptovalute.
Leggi di più: Co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporto
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