Spaanse Civiele Wacht arresteert vermeende leider van 260 miljoen euro crypto-gerelateerd Ponzi-schema

De Spaanse autoriteiten hebben naar eigen zeggen een man gearresteerd die wordt verdacht van het leiden van een vermeende internationale investeringszwendel ter waarde van 260 miljoen euro (300 miljoen dollar), waarbij rendementen werden beloofd op alles van cryptocurrency tot goud en luxe jachten.

De verdachte, geïdentificeerd als A.R. en online bekend als “CryptoSpain,” zou de Madeira Invest Club hebben geleid, die begin 2023 van start ging en zichzelf op de markt bracht als een privé-investeergroep, de Ministerie van Binnenlandse Zaken zei.

Volgens het ministerie trok het schema meer dan 3.000 slachtoffers aan door gegarandeerde rendementen aan te bieden op contracten die verbonden zijn aan digitale kunst, luxe voertuigen, whisky, vastgoed en cryptocurrencies.

Beloofde winsten en terugkoopgaranties maakten deel uit van de aanbieding, maar de autoriteiten stellen dat er geen daadwerkelijke economische activiteit of investering heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan opereerde de club als een Ponzi-schema, waarbij eerdere deelnemers werden betaald met middelen van nieuwe investeerders, volgens het ministerie.

Naarmate de operatie uitbreidde, bouwde de operatie een complex netwerk van brievenbusmaatschappijen en bankrekeningen op in ten minste 10 landen, waaronder Portugal, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Maleisië en Hong Kong.

Het onderzoek, bekend als Operatie PONEI, betrof Europol en opsporingsinstanties uit onder andere de VS, Singapore, Maleisië en Thailand.