Deel dit artikel
Paxful Bekent Schuld aan Medeplichtigheid aan Criminaliteit, Negeert AML-wetgeving
Het DOJ verklaarde dat het bedrijf bewust illegale transacties faciliteerde die verband houden met sekswerk, het ontwijken van sancties en fraude, en miljoenen aan vergoedingen verdiende terwijl het de Amerikaanse wet negeerde.
10 dec 2025, 7:20 p..m.. Vertaald door AI
Wat u moet weten:
- Paxful heeft schuld bekend in een strafzaak met drie aanklachten voor het mogelijk maken van illegale activiteiten, waaronder prostitutie, fraude en schendingen van sancties.
- Het platform verwerkte $3 miljard aan cryptotransacties terwijl het anti-witwasregels ontliep en diensten verleende aan hoogrisicogebruikers, maakte het Ministerie van Justitie woensdag bekend.
- Aanklagers hebben de boete voor Paxful verlaagd tot 4 miljoen dollar na een beoordeling van de financiële situatie, met de veroordeling gepland voor februari 2026.
Bitcoin-marktplaats Paxful bekende dinsdag schuld aan een strafrechtelijke aanklacht met drie punten en verklaarde in de rechtbank dat het criminelen hielp bij het verplaatsen van geld en het profiteren van illegale activiteiten, waaronder prostitutie, fraude en het ontwijken van sancties.
Een “strafrechtelijke aanklacht” is een formeel aanklachtendocument dat wordt gebruikt wanneer een verdachte afziet van een formele beschuldiging en ermee instemt schuld te bekennen. In dit geval heeft Paxful erkend de Travel Act te hebben geschonden door illegale prostitutie via interstatelijke handel te promoten, een niet-gelicentieerde geldovermakingsactiviteit te exploiteren en na te laten een anti-witwasprogramma (AML) te implementeren, zoals vereist door de Bank Secrecy Act, aldus de afdeling Oost-Californië van het Ministerie van Justitie in een persbericht op woensdag.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Het DOJ verklaarde dat Paxful miljoenen heeft verdiend door weg te kijken bij misdaden die op het platform plaatsvonden. Van 2015 tot 2019 verwerkte Paxful bijna $3 miljard aan transacties en incasseerde meer dan $29 miljoen aan vergoedingen. Het bedrijf was ook verbonden aan Backpage, een online advertentieplatform dat bekend staat om illegale sekswerkactiviteiten. Onderzoekers meldden dat bijna $17 miljoen aan bitcoin werd overgemaakt van Paxful naar Backpage en een vergelijkbare site, waarbij Paxful een winst van minstens $2,7 miljoen behaalde.
In plaats van misbruik te voorkomen, verklaarden aanklagers dat Paxful actief haar gebrek aan identiteitscontroles en nalevingsmaatregelen op de markt bracht om gebruikers aan te trekken die detectie wilden vermijden. Het bedrijf rapporteerde geen verdachte activiteiten, vervalste haar nalevingsbeleid en faciliteerde overboekingen vanuit risicovolle jurisdicties waaronder Iran en Noord-Korea.
Hoewel het DOJ heeft vastgesteld dat het criminele gedrag van Paxful een boete van 112,5 miljoen dollar rechtvaardigde, werd dat bedrag verlaagd tot 4 miljoen dollar nadat aanklagers de huidige financiële situatie van het bedrijf hadden beoordeeld, aldus het DOJ.
“De beklaagde trok zijn criminele clientèle aan door te pronken met het ontbreken van anti-witwasmaatregelen en zijn welbewuste beslissing om zijn klanten niet te identificeren," aldus waarnemend plaatsvervangend procureur-generaal Matthew R. Galeotti in een verklaring.
Het bedrijf zal in februari 2026 worden veroordeeld. De voormalige Chief Technology Officer, Artur Schaback, heeft vorig jaar ook schuld bekend voor gerelateerde AML-overtredingen. De zaak was onderdeel van een gezamenlijk onderzoek door het DOJ, de Criminal Investigation-afdeling van de IRS, Homeland Security Investigations en FinCEN.
AI-disclaimer: Delen van dit artikel zijn gegenereerd met behulp van AI-tools en gecontroleerd door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie CoinDesk's volledige AI-beleid.
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
CFTC geeft Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX speelruimte zonder handhavingsactie inzake gegevensregels
De CFTC heeft de exploitanten van Polymarket, PredictIt, Gemini en LedgerX toestemming verleend om bepaalde administratieve vereisten over te slaan.
Cosa sapere:
- De Commodity Futures Trading Commission heeft verschillende voorspellingmarktbedrijven bepaalde regelgevende ruimte verleend bij het naleven van derivatenregels, wat erop wijst dat zij geen handhavingsproblemen zullen ondervinden indien zij zaken doen zoals bedoeld.
- De no-actionbrieven werden verzonden naar Polymarket, PredictIt, Gemini en LedgerX/MIAX.
Topverhalen
