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A Upstart Cripto Tracer traz o "middleware" para a movimentada indústria de análise de blockchain
O novo produto da Blocktrace reúne vários fluxos de inteligência de dados para ajudar investigadores a desmistificar crimes de Cripto de alto perfil.
Por Danny Nelson
Embaladores de carne e magnatas do GASestão pagando muitoBitcoinresgates, levando os governos a rastrear e, às vezes,aproveitar, milhões de dólares em Cripto. Os puristas chamam essas manchetes recentes de invasão regulatória. Mas para a startup de inteligência Blocktrace é uma oportunidade.
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A empresa de software sediada em Austin, Texas, revelou na segunda-feira o Fusion, um produto que busca desmistificar ainda mais as transações ilícitas de Criptomoeda para agentes governamentais e instituições financeiras.
Já existe muita competição no espaço de inteligência Cripto . Startups estabelecidas, incluindo Chainalysis, Elliptic, CipherTrace e TRM Labs, ganharam milhões de dólares combinando blockchains inerentemente rastreáveis com tesouros de informações proprietárias, como históricos de transações ilícitas, que os investigadores consideram úteis.
Mas o Fusion da Blocktrace é um novo produto de software, não outro serviço de rastreamento. O CEO Shaun MaGruder o chama de middleware: “Ele essencialmente reúne todos os dados, agregados em um único lugar central.”
Leia Mais: TRM Labs levanta US$ 14 milhões enquanto o rastreamento de Cripto ganha destaque
Pense na Fusion como uma ponte entre os silos de dados dos rastreadores de Cripto . Uma empresa de rastreamento pode saber que o endereço Bitcoin xyz123 foi transacionado na dark web, e um banco de dados de transações separado sabe que o mesmo endereço provavelmente violou sanções. Com a Fusion, disse MaGruder, os investigadores podem acessar ambas as migalhas de pão em um único lugar.
“Seja CipherTrace ou Elliptic ou a iniciativa de inteligência antitráfico de pessoas, ou outros parceiros de dados para esse assunto”, a Fusion pode reunir os dados para fácil acesso, disse MaGruder, argumentando que isso “torna o quadro mais completo”.
Parceiros de investigação
No lançamento, o produto extrai das APIs CipherTrace e Elliptic, bem como de um punhado de outros bancos de dados que documentam o lado mais obscuro da Cripto. Mas MaGruder disse que, com o tempo, ele poderia se integrar a fluxos mais práticos, como as bolsas de Bitcoin . Ele alertou que informações pessoalmente identificáveis serão mantidas fora dos pipes da Fusion.
A empresa em si T é nova. MaGruder, um ex-analista de sinais das Forças Especiais do Exército dos EUA que mais tarde trabalhou na Chainalysis, iniciou a Blocktrace no início de 2018 após ver um "gargalo" no mercado de processamento de dados. Ele financiou a Blocktrace de forma privada e então começou a construir relacionamentos em todo o cenário de inteligência Cripto .
“A maior parte do que fazemos realmente acontece nos bastidores”, disse MaGruder. “Muitas pessoas que precisam saber sobre nós já sabem como entrar em contato conosco.”
MaGruder se recusou a dizer quem eram essas pessoas.
Parceiros governamentais
A empresa tem trabalhado com o governo federal desde pelo menos maio de 2019, arrecadando quase US$ 800.000 por meio de sessões de treinamento da Drug Enforcement Agency (DEA) sobre Criptomoeda e fornecendo aos investigadores criminais do Internal Revenue Service suporte analítico e técnico, de acordo com dados de contrato revisados pela CoinDesk. A Blocktrace deve lucrar quase US$ 750.000 por meio de um contrato de assinatura do IRS que se estende até 2023.
Na semana passada, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA sinalizou sua intenção de pagar à Blocktrace US$ 36.000 por um contrato de 30 dias, de acordo com dados públicos.
Isso não chega nem perto dos US$ 30 milhões que as agências federais gastaram no rastreamento de contratos desde 2015.
“Nossa esperança é que, por meio da colaboração, possamos aumentar a transparência entre blockchains de forma mais eficaz, expondo e identificando criminosos cibernéticos mais rapidamente”, disse MaGruder.
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