Binance nomeada como contraparte na ordem da FinCEN contra a Bitzlato

A Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo, foi nomeada como contraparte em um ordem contra a pouco conhecida bolsa de Criptomoeda Bitzlato, acusada de lavagem de US$ 700 milhões pelas autoridades dos EUA na quarta-feira.

A Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo em volume de negociação, foi nomeada como uma das contrapartes receptoras e remetentes associadas ao Bitzlato, de acordo com a ordem da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro.

"Aproximadamente dois terços das principais contrapartes receptoras e remetentes da Bitzlato estão associadas a Mercados ou golpes da darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, por valor total de BTC recebido entre maio de 2018 e setembro de 2022, foram: (1) Binance, uma VASP [provedora de serviços de ativos virtuais]; (2) o mercado da darknet conectado à Rússia Hydra; e (3) o suposto esquema Ponzi baseado na Rússia “TheFiniko”, disse a ordem.

Durante o mesmo período, as três principais contrapartes remetentes foram Hydra, Local Bitcoins e TheFiniko, acrescentou a ordem.

"A Binance está satisfeita por ter fornecido assistência substancial a parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o comprometimento da Binance em trabalhar colaborativamente com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo", disse um porta-voz da Binance.

O Local Bitcoin e o TheFiniko não responderam imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk.

A FinCEN rotulou formalmente o Bitzlato como um “principal preocupação com lavagem de dinheiro”, que geralmente isola uma empresa do sistema financeiro global.

A ordem busca proibir a transmissão de fundos envolvendo o Bitzlato por qualquer instituição financeira nacional ou por todas as instituições financeiras cobertas, uma vez que ele teve um papel fundamental no tratamento de transações ilícitas para agentes de ransomware na Rússia.

"Além de receber receitas de ransomware, a atividade transacional de recebimento e envio do Bitzlato mostra uma conexão significativa com contrapartes associadas a outras atividades ilícitas suspeitas, como Mercados da darknet e golpes com vínculos e operações na Rússia."

A ordem, que entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023, "para garantir uma implementação ordenada" é "o único meio de abordar adequadamente a ameaça que o Bitzlato representa".

O fundador russo da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso em Miami na terça-feira.

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