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Tesouro dos EUA auditará práticas de Criptomoeda da FinCEN
As práticas de Criptomoeda da FinCEN devem ser revisadas pelo inspetor geral do Departamento do Tesouro dos EUA.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 7:07 a.m. Published Nov 6, 2017, 4:45 p.m.
O inspetor-geral do Departamento do Tesouro dos EUA está planejando revisar as práticas de Criptomoeda da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) relacionadas a riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mostram registros públicos.
A Aviso Importante foi incluída no relatório do Gabinete do Inspetor-Geral (OIG). plano anual para o ano fiscal de 2018, que foi publicado no final da semana passada. Embora os detalhes da avaliação planejada T tenham sido detalhados no relatório, é um desenvolvimento notável que ocorre mais de três anos após o início do FinCEN publicação orientação para empresas que trabalham com criptomoedas como Bitcoin.
A História Continua abaixo
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Como afirma o relatório:
"Planejamos determinar como a FinCEN identifica, prioriza e aborda os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados às moedas virtuais."
Também não está claro quando o OIG conduzirá sua revisão. O início do ano fiscal de 2018 foi em 1º de outubro, indo até 30 de setembro do ano que vem.
Ainda assim, o escritório ponderou sobre o assunto das criptomoedas várias vezes no passado, mais recentemente em uma nota ao Secretário do Tesouro Steven Mnuchin. Descrevendo os desafios aos serviços de impressão de dinheiro do governo, o OIGindicado que tecnologias como o Bitcoin podem ter um impacto de longo prazo no modelo de negócios da Casa da Moeda dos EUA.
Correção:Uma versão anterior deste relatório atribuiu incorretamente uma publicação do Inspetor Geral do Tesouro para Administração Tributária (TIGTA) ao OIG, um órgão separado.
Selo do Tesouro dos EUAimagem via Shutterstock
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