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O órgão de fiscalização global AML divulgará regulamentações sobre Cripto até junho do ano que vem
O órgão global de fiscalização da lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira, disse que elaborará regras para regulamentação de Criptomoeda até o próximo verão.
Por Daniel Palmer
Um órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro disse que começará a publicar regras para regulamentação internacional de Criptomoeda no próximo verão.
De acordo com umReuters relatório sexta-feira, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) – o órgão intergovernamental sediado na França, fundado em 1989 para desenvolver políticas para combater a lavagem de dinheiro – disse que as jurisdições globais terão que colocar em vigor esquemas de licenciamento ou regulamentações para trocas de Cripto e possivelmente provedores de carteiras digitais sob as novas regras. Empresas que oferecem serviços financeiros para ofertas iniciais de moedas também serão incluídas, afirma o relatório.
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A notícia chega depois daReunião plenária do GAFI esta semana com autoridades de 204 jurisdições globais para discutir regulamentações de Cripto e outros assuntos.
A Reuters também relata que o presidente do GAFI, Marshall Billingslea, designou junho como o mês em que o grupo começará a publicar suas diretrizes e expectativas de execução.
Ele foi citado dizendo:
"Até junho, emitiremos instruções adicionais sobre os padrões e como esperamos que eles sejam aplicados."
Como relatadoem julho, os países membros do G20 estavam de olho no prazo de outubro de 2018 para avançar em um padrão global de combate à lavagem de dinheiro (AML) em torno de Criptomoeda.
Com o G20 buscando monitoramento "vigilante" das criptomoedas, o GAFI foi chamado para esclarecer como seus padrões AML existentes poderiam ser aplicados às Criptomoeda.
Em uma declaraçãodivulgado na sexta-feira, o grupo disse que "há uma necessidade urgente de todos os países tomarem medidas coordenadas para impedir o uso de ativos virtuais para crimes e terrorismo".
"Como parte de uma abordagem em etapas, o GAFI preparará orientações atualizadas sobre uma abordagem baseada em risco para regulamentar provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo sua supervisão e monitoramento; e orientações para autoridades operacionais e policiais sobre como identificar e investigar atividades ilícitas envolvendo ativos virtuais", explicou o GAFI em sua missiva.
Imagem de lupavia Shutterstock
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