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CEO da CabbageTech indiciado em Nova York por fraudar investidores de Cripto
O proprietário de uma empresa chamada CabbageTech foi preso e acusado de enganar investidores em mais de US$ 200.000 em Criptomoeda e dinheiro.
Por Yogita Khatri
O proprietário de 46 anos de uma empresa chamada CabbageTech foi acusado em Nova York de enganar investidores em mais de US$ 200.000 em Criptomoeda e dinheiro.
Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Leste de Nova YorkanunciadoTerça-feira que foi revelado umacusação de nove acusaçõesacusando Patrick McDonnell, também conhecido como “Jason Flack”, de fraude eletrônica e o prendeu.
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Entre novembro de 2014 e janeiro de 2018, McDonnell supostamente se apresentou como um experiente trader de Criptomoeda , prometendo aos clientes que ele lhes daria conselhos sobre negociação, bem como compraria e negociaria Criptomoeda em seu nome. McDonnell teria usado sua empresa sediada em Staten Island, CabbageTech Crop., também conhecida como Coin Drop Mercados, para solicitar investimentos por meio de plataformas de mídia social, incluindo Facebook e Twitter.
No entanto, nem McDonnell nem CabbageTech forneceram quaisquer serviços de investimento, de acordo com a acusação. Em vez disso, ele enviou aos investidores extratos de saldo "falsos", indicando que seus investimentos eram lucrativos, e "roubou o dinheiro deles para seu uso pessoal". Quando os clientes solicitaram reembolsos, McDonnell supostamente primeiro deu desculpas pelos atrasos no pagamento e depois parou de responder.
No total, McDonnell fraudou pelo menos 10 vítimas em pelo menos US$ 194.000 em dinheiro, 4,41 Bitcoin (no valor de US$ 17.500 no momento desta publicação), 206 Litecoin (US$ 12.304), 620 Ethereum Classic (US$ 2.914) e 1.342.634 Verge (US$ 9.965), de acordo com a acusação.
“A fraude do réu termina agora, ele será responsabilizado por sua conduta criminosa”, disse Richard P. Donoghue, advogado do Distrito Leste de Nova York. Se for considerado culpado e condenado, McDonnell pode pegar uma pena de prisão de no máximo 20 anos.
McDonnell eraprocessado anteriormente pelo regulador de derivativos dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), em janeiro de 2018 por fugir com os ativos Cripto dos clientes.
Mais tarde, em julho, a CFTCenvoltoiniciou o caso contra McDonnell e estava buscando uma liminar permanente contra ele. McDonnell desistiu da luta na época, dizendo que não tinha recursos ou capacidade para continuar contestando as acusações feitas contra ele.
“Para o bem da sobrevivência minuto a minuto, devo continuar a ser afastado do processo”, disse ele.
No mesmo caso, o juiz distrital presidente apoiou notavelmente a CFTC na definição de criptomoedas como commodities. A questão era se a comissão tinha autoridade para regular a Criptomoeda como uma commodity na ausência de regras de nível federal, e se a lei permitia que a CFTC exercesse sua jurisdição no assunto.
Carro da polícia de Nova Yorkimagem via Shutterstock
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