IRS inicia 'Operação Tesouro Oculto' para erradicar renda Cripto não declarada

O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA parece estar intensificando suas capacidades de fiscalização com um novo programa dedicado à conformidade tributária de Criptomoeda .

Com a “Operação Tesouro Oculto”, o IRS buscará renda não declarada relacionada a criptomoedas, de acordo com o Diretor do Escritório de Repressão a Fraudes, Damon Rowe.

• Falando em uma conferência virtual de impostos da Federal Bar Association, Rowe disse que a fraude de Criptomoeda será uma prioridade. Forbes primeiro relatadoas notícias.
• A Operação Hidden Treasure, um esforço conjunto entre o escritório civil de fiscalização de fraudes do IRS e sua unidade de investigação criminal, treinará agentes para analisar blockchains para erradicar a evasão fiscal entre usuários de Criptomoeda . Ela existirá como parte da equipe de mitigação de ameaças emergentes do escritório, disse a Forbes.
• Funcionários do IRS também estão supostamente treinando junto com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) como parte da iniciativa.

Carolyn Schenck, conselheira nacional de fraudes no Gabinete do Conselheiro Chefe do IRS, disse aos participantes da conferência que a agência está trabalhando com contratantes e fornecedores privados, presumivelmente empresas de análise de blockchain, para desenvolver "assinaturas" ou sinais reveladores de atividade fraudulenta.

• Esses indicadores incluem observar aqueles que estruturam transações logo abaixo dos requisitos de relatórios (como enviar uma série de transações de US$ 10.000), usar empresas de fachada para esconder fundos, bem como "entrar e sair da cadeia", disse Schenck.
• O IRS enviou mensagens conflitantes aos detentores de Cripto dos EUA várias vezesno passado. Mais recentemente, uma página de FAQ atualizada indicou que os investidores que simplesmente compraram “moeda virtual com moeda real”não precisa relatar essa transaçãonas declarações de imposto de renda deste ano.
• Ainda assim, sacar Cripto ou fazer compras diárias é normalmente visto como um evento tributável. A Operação Hidden Treasure foi projetada para encontrar, rastrear e atribuir tais transações aos contribuintes, disse Schenck.

“Essas transações não são anônimas”, ela disse. “Nós vemos você.”