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Homem do Reino Unido é condenado a pagar mais de US$ 571 milhões por esquema fraudulento de negociação de Bitcoin : CFTC
O homem solicitou pelo menos 22.190.542 Bitcoin, avaliados em cerca de US$ 143 milhões na época, de mais de 1.000 clientes em todo o mundo.
Por Kevin Reynolds
O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York proferiu uma sentença à revelia contra um homem do Reino Unido por operar um esquema fraudulento para solicitarBitcoin de membros do público e apropriação indevida desse Bitcoin, disse a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em um liberar.
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- De acordo com a ordem do tribunal de 2 de março, Benjamin Reynolds, supostamente de Manchester, Inglaterra, foi condenado a pagar quase US$ 143 milhões em restituição a clientes fraudados e uma multa monetária civil de US$ 429 milhões, disse a CFTC.
- Reynolds também foi impedido de se envolver em conduta que viole o Commodity Exchange Act e os regulamentos da CFTC, de se registrar na CFTC e de negociar em quaisquer Mercados regulamentados pela CFTC.
- Entre maio de 2017 e outubro de 2017, Reynolds usou um site, contas de mídia social e e-mail para solicitar pelo menos 22.190.542 Bitcoin, avaliados em cerca de US$ 143 milhões na época, de mais de 1.000 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 169 indivíduos que moravam nos EUA, de acordo com o comunicado.
- Entre outras coisas, Reynolds falsamente declarou que sua empresa negociava depósitos de Bitcoin de clientes em Mercados de moeda virtual e empregava traders especializados em moeda virtual que geravam lucros garantidos nas negociações.
- O julgamento é resultado de uma ação de execução de 2019 movida pela CFTC.
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