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As bolsas de Cripto devem perder licenças por violações de lavagem de dinheiro, dizem os reguladores da UE
O conselho surge no momento em que os legisladores chegam aos estágios finais da histórica lei MiCA sobre Cripto .
As bolsas de Cripto devem perder suas licenças se forem consideradas responsáveis por violações graves das regras contra lavagem de dinheiro, disseram supervisores financeiros da União Europeia.
A recomendação surge no momento em que os legisladores chegam aos estágios finais de uma legislação histórica conhecida como Regulamentação de Mercados de Cripto , ou MiCA, que introduz um regime de autorização para empresas de ativos virtuais dentro do bloco de 27 nações.
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As autoridades reguladoras responsáveis por autorizar ou registrar bolsas de Cripto e provedores de carteiras devem “ter poderes para retirar a autorização/registro por violações graves das regras de AML/CFT [antilavagem de dinheiro e Finanças do terrorismo]”, disse um relatório publicado na quarta-feira pelo três supervisores europeusautoridades responsáveis pela supervisão de bancos, seguradoras e Mercados de valores mobiliários.
A MiCA deve “integrar apropriadamente as questões de AML/CFT na supervisão prudencial de entidades”, disse o relatório, que está analisando se os poderes antilavagem de dinheiro contidos nas regras para diferentes setores financeiros estão à altura. A MiCA introduz requisitos paramoeda estávelos emissores devem manter reservas de capital suficientes e ser monitorados por reguladores como o BaFin da Alemanha.
Uma das questões restantes na legislação diz respeito a se ela deve incluir controles antilavagem de dinheiro mais rígidos ou deixar a questão para uma revisão separada e mais ampla das regras sobre dinheiro sujo.
Grandes players como a Binance, a maior bolsa de Cripto por volume negociado, agora estão registrados em países da UE como França e Itália, enquanto o bloco está endurecendo suas leis AML na esteira de uma série de escândalos que afetam credores convencionais, como o Danske Bank e o Pilatus de Malta.
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- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
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Província Canadense Conquista Confisco de $1M em Dinheiro e Ouro do Co-Fundador da QuadrigaCX por Sentença à Revelia
A decisão transfere dinheiro em espécie, barras de ouro, relógios e joias apreendidos de um cofre do CIBC e conta bancária para as mãos do governo, após Patryn não apresentar defesa no caso.
Cosa sapere:
- O Tribunal Supremo da Colúmbia Britânica confiscou 1 milhão de dólares em dinheiro e ouro vinculados ao cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, em favor do governo.
- Patryn não contestou a apreensão, que envolveu 45 barras de ouro, relógios de luxo e mais de US$ 250.000 em dinheiro apreendidos sob uma Ordem de Riqueza Não Justificada.
- A perda pode levar a um processo para determinar se algum ativo pode ser direcionado aos credores da QuadrigaCX, que receberam 13 centavos por dólar no acordo de falência.
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