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CFTC acusa empresa e CEO da Califórnia de fraude e apropriação indébita de ativos digitais
A comissão alega que os réus solicitaram fraudulentamente mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e ether e se apropriaram indevidamente de alguns dos fundos em um esquema Ponzi.
Por Nelson Wang
A Commodity Futures Trading Commission acusou a Vista Network Technologies, sediada na Califórnia, e seu CEO, Armen Temurian, de solicitar fraudulentamente mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e ether de clientes, de acordo com um Comunicado de imprensa de quinta-feira. Também alegou que Vista e Temurian se apropriaram indevidamente de uma parte desses ativos em um esquema do tipo Ponzi.
A CFTC está buscando restituição, devolução, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra novas violações.
A História Continua abaixo
De acordo com a reclamação, de setembro de 2017 a janeiro de 2018, a Vista anunciou falsamente que negociaria os ativos digitais dos clientes e ganharia um retorno diário de 2,5% ou "o dobro em apenas 80 dias". A empresa disse que negociaria Bitcoin e ether dos clientes usando "Robot Traders" aos quais a CFTC disse nunca ter tido acesso e, em vez disso, se envolveu em um esquema Ponzi com fundos de clientes novos e antigos.
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