Procuradora-Geral de Nova York, Letitia Jamesentrou com uma ação judicial na quinta-feira contra as empresas de Criptomoeda Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG) por supostamente fraudar mais de 230.000 investidores, incluindo pelo menos 29.000 nova-iorquinos, em mais de US$ 1 bilhão.

James está tentando banir Gemini, Genesis e DCG do setor de investimentos financeiros em Nova York.

A Gemini emprestou fundos para a Genesis, que é de propriedade da DCG, como parte de seu programa Earn, disse o processo. Os fundos foram posteriormente emprestados para contrapartes como as firmas de negociação Three Arrows Capital e Alameda Research, que acabaram falindo. Isso deixou a Genesis com um buraco de US$ 1,1 bilhão. A DCG também é dona da CoinDesk.

"O processo de hoje é a mais recente ação tomada pelo procurador-geral James para controlar a indústria de Criptomoeda e proteger os investidores", disse o comunicado, citando sua ação recente contra os jogadores de Cripto. CoinEx,KuCoin, e Fundador da Celsius , Alex Mashinsky.

Também ocorre após processos movidos pelo Departamento de Justiça federal contra Mashinsky e o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que se declararam inocentes, e processos movidos pela Comissão de Valores Mobiliários contra grandes bolsas de Cripto , como Coinbase e Binance.

Subprotegido

O processo de James alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis eram subgarantidos e, em ONE momento, altamente concentrados em uma entidade, a empresa de negociação de Bankman-Fried, Alameda Research, mas não revelou essa informação aos investidores.

James também acusou o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro, e o CEO da DCG, Barry Silbert, de fraudar o público ao tentar esconder grandes perdas sofridas pelos investidores.

Os réus "disfarçaram US$ 1,1 bilhão em perdas por meio de uma campanha de meses de declarações falsas, omissões e ocultações" por meio de uma nota promissória, de acordo com o processo.

Tweets enviados pela Genesis e DCG após o calote do fundo de hedge Three Arrows Capital "eram falsos, enganosos e omitiram fatos materiais", declarou a reclamação de James. "DCG não simplesmente 'assumiu' o passivo de $ 1,1 bilhão em prazo aberto relacionado à Three Arrows, que poderia ser chamado a qualquer momento; ele substituiu esse passivo por uma Nota Promissória ilíquida de dez anos."

"Mesmo depois que a Gemini decidiu rescindir a Earn e forneceu uma notificação formal à Genesis Capital, a Gemini continuou a tomar dezenas de milhões de dólares em criptomoedas adicionais dos investidores da Earn" para entregar à Genesis, ao mesmo tempo em que os funcionários da Gemini estavam fechando posições pessoais, alegou o processo.

Gemini e Genesis "alegaram falsamente" que tinham as licenças governamentais necessárias quando, na verdade, deveriam ter se registrado de acordo com as leis de valores mobiliários de Nova York, acrescentou o processo.

“Meu escritório continuará nossos esforços para deter empresas enganosas de Criptomoeda e pressionar por regulamentações mais fortes para proteger todos os investidores”, disse James.

Auditoria

A medida ocorre durante o julgamento de Bankman-Fried, onde também foi alegado que empresas de Cripto como Paradigm, BlockFi e Genesis fizeram não ter acesso às demonstrações financeiras auditadas antes de investir ou emprestar bilhões para suas empresas, incluindo a corretora de Cripto FTX, seu braço nos EUA, e a Alameda.

Capital Global Genesisentrou com pedido de falênciaem janeiro. A Gemini processou a DCG e Silbert em julho, fazendo alegações que a DCG então descreveu como "difamatórias" e um "golpe publicitário".

Em uma declaração enviada por e-mail ao CoinDesk, um porta-voz do DCG disse que a empresa foi "surpreendida" pelo processo após meses cooperando com a investigação de James.

“Pretendemos lutar totalmente contra as alegações e esperamos sermos inocentados neste caso”, disse o porta-voz. “A DCG sempre conduziu seus negócios legalmente e com integridade… não há evidências de qualquer irregularidade por parte da DCG, Barry Silbert ou seus funcionários.”

Silbert disse que ficou “chocado com as alegações infundadas” na reclamação de James, acrescentando que “honestidade e integridade sempre foram meus princípios orientadores”.

Gemini disse na plataforma de mídia social X (antigo Twitter) quediscordou do processocontra a empresa. "Discordamos totalmente da decisão do procurador-geral de Nova York de também processar a Gemini. Culpar uma vítima por ter sido fraudada e enganada não faz sentido e estamos ansiosos para nos defender contra essa posição inconsistente", disse o post.

Um porta-voz da Genesis disse ao CoinDesk que não há "nenhuma base" para as alegações de James e que a medida "arrisca danos significativos aos credores da Genesis" à medida que os procedimentos de falência do Capítulo 11 se desenvolvem.

"A Genesis não violou a lei e continua a se concentrar em maximizar as recuperações para os credores em seus casos do Capítulo 11", disse o porta-voz. "Temos cooperado com todas as autoridades e pretendemos continuar fazendo isso."

Jack Schickler contribuiu com a reportagem.

Leia Mais: O julgamento de Sam Bankman-Fried está revelando os métodos amadores da criptomoeda

ATUALIZAÇÃO (19 de outubro, 11:59 UTC):Atualizações para adicionar comentários de Gemini.

ATUALIZAÇÃO (19 de outubro, 11:49 UTC):Adiciona detalhes por toda parte.

ATUALIZAÇÃO (19 de outubro, 12:33 UTC):Adiciona mais detalhes do processo e contexto extra.

ATUALIZAÇÃO (19 de outubro, 17:10 UTC):Adiciona declaração do DCG e Silbert.

ATUALIZAÇÃO (20 de outubro, 06:02 UTC):Adiciona declaração de Gênesis.