Na semana passada, o Departamento de Justiça anunciou acusações contra mais de uma dúzia de indivíduos e entidades, argumentando que esses market makers estavam fazendo wash trading de fundos e fraudando pessoas. Um dos nomes era familiar para leitores de longa data do CoinDesk .

PS: Estarei na Flyover Fintech em Lincoln, Nebraska, na segunda-feira.

Você está lendo o State of Cripto, um boletim informativo da CoinDesk que analisa a intersecção entre Criptomoeda e governo. Clique aquipara se inscrever para edições futuras.

"Não é totalmente ético"

A narrativa

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUAapresentou acusações contra diversas pessoas e empresas, incluindo Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, alegando que essas empresas estavam negociando criptomoedas de forma fraudulenta e que seus operadores e alguns promotores de tokens estavam fraudando investidores como resultado disso.

Por que isso importa

O wash trading T é exatamente um grande Secret neste setor – como falarei mais adiante – mas ainda é um sinal de mercado que pode ser um mau presságio.

Quebrando tudo

Alexey Andryunin disse à ex-repórter do CoinDesk Anna Baydakova em 2019 que ele foi cofundador de uma empresa projetada para fazer parecer que criptomoedas aleatórias de pequena capitalização tinham volume real de negociação, com o propósito expresso de fazer esses tokens parecerem ativos o suficiente para garantir uma listagem no CoinMarketCap e chamar a atenção de empresas maiores.

Na época, Andryunin disse: "O negócio não é totalmente ético".

Cinco anos depois, os promotores parecem concordar. Andryunin foi preso em Portugal para extradição para os EUA.

Você pode ler o relatório de Anna de 2019neste LINK.

O outro detalhe interessante: o FBI trabalhou em seu próprio token falso, com um contrato real que você poderia rastrear on-chain, chamado NexFundAI. Seu site, que agora apresenta um enorme banner "FBI", parecia notavelmente legítimo – ou seja, como muitos outros tokens Cripto focados em IA fazendo promessas vagas, mas extravagantes.

Histórias que você pode ter perdido

• Documento de discussão sobre Cripto da Índia em espera devido a outras prioridades:A Índia deveria ter publicado um documento de discussão de Política sobre Cripto no mês passado, mas não o T. Amitoj Singh relata que isso se deve ao fato de o governo ter decidido que Cripto não eram uma prioridade.
• Salame, da FTX, esperava que mordida de cachorro atrasasse a prisão, mas Tucker Carlson atrapalhou o esforço:Ryan Salamefoiem umimprensa percorrer (e atualizou seu LinkedIn) antes de se apresentar à prisão na semana passada, enquanto também pedia a um juiz federal que adiasse sua data de encarceramento para dezembro por razões médicas. O Departamento de Justiça disse que ele parecia bem durante sua aparição em Tucker Carlson, um comentário que o juiz citou ao negar o Request de Salame.
• Discurso de Kamala Harris não oferece mais detalhes sobre a "estrutura regulatória" das Cripto:A campanha da vice-presidente Kamala Harris publicou um documento de Política dizendo que ela apoiaria uma estrutura regulatória de Cripto , mas não deu mais detalhes durante os comentários públicos feitos mais tarde no mesmo dia.
• Bitnomial Exchange processa SEC dos EUA, alegando excesso de regulamentação:O que é realmente interessante sobre a Bitnomial processar a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aqui é a sugestão de que a SEC ainda quer chamar o XRP de um título, algo que os executivos da Ripple negaram que pudesse acontecer.
• Cripto.com processa SEC, presidente Gary Gensler após receber notificação de Wells:O título é autoexplicativo.
• Cripto.com v. SEC é um caso ousado de "apostar na empresa": Artigo de Opinião de Aaron Brogan sobre a importância do caso.

Essa semana

Terça-feira

• 21:00 UTC (14:00 PDT) Houve uma breve audiência emSEC contra Payward(Kraken), mas parece ter sido uma audiência curta e o julgamento parece estarprevisto para agosto de 2026.

Em outro lugar:

• (O Jornal de Wall Street)Os anúncios da Fairshake continuam a não mencionar Cripto, apesar do foco do super PAC da indústria. "Cripto 'não é uma questão que move a vasta maioria dos eleitores'", disse o candidato do Senado do Partido Republicano de Ohio, Bernie Moreno, ao Journal. Outros relatórios de Político e O Washington Postdetalhar a timidez do grupo e, claro,Jesse Hamilton, do CoinDeskinvestigou as práticas secretas da Fairshake em junho passado.
• (O Washington Post)A mudança climática está se tornando cada vez mais cara ao piorar as secas e ajudar a levar a furacões mais fortes. Também vale a pena ler:Esta peçano mercado de seguros da Flórida.
• (O jornal New York Times)Os meteorologistas estão recebendo ameaças de morte agora, o que é bem insano. Um indivíduo estavaaté presopor ameaçar funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Se você tiver ideias ou perguntas sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!