Share this article
CFTC уперлась в стену, пытаясь вручить повестку о мошенничестве с Bitcoin
В новых документах CFTC утверждает, что бывший трейдер бинарных опционов на Bitcoin , обвиняемый в мошенничестве, пытается скрыться от властей.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:43 a.m. Published Mar 21, 2018, 5:00 p.m.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами столкнулась с трудностями при вручении повестки в суд трейдеру бинарных опционов, обвиненному в январе в краже Bitcoin на сумму более 1 миллиона долларов.
Регулятор США по сырьевым товарам заявил в судебном иске во вторник, что Диллон Майкл Дин избегает их попыток вручить ему повестку. Теперь CFTC просит Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка разрешить использовать электронную почту или альтернативный метод для вручения Дину жалобы, утверждая, что существующие методы оказываются сложными для выполнения.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В январе Дину предъявили иск за мошенничество, когда CFTC заявила, что Дин и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited незаконно присвоили более 1,1 миллиона долларов в Bitcoin из коллективной инвестиционной схемы, обманув около 600 участников процесса, а ранее сообщалось.
Агентство заявило в среду:
«По причинам, указанным в меморандуме, Комиссия с уважением просит суд вынести постановление, разрешающее Комиссии вручить Дину повестку и жалобу по электронной почте или другими альтернативными или дополнительными способами, FORTH в нем; или, в качестве альтернативы, постановление, объявляющее, что предыдущие попытки Комиссии вручить Дину либо путем передачи повестки и жалобы подходящему взрослому лицу по последнему известному месту жительства Дина, либо путем направления Дину предварительного электронного письма, представляют собой действительное вручение процессуальных документов nunc pro tunc».
В январе CFTC отметила, что Дин и его компания утверждали, что их клиенты получат свои средства — или находились в процессе получения своих средств — даже несмотря на то, что клиенты не могли вывести свои инвестиции. Дин и компания также якобы лгали о взломе веб-сайта в 2017 году в дальнейших попытках скрыть кражу средств у клиентов компании.
В иске говорится, что в дополнение к обвинениям в мошенничестве Entrepreneurs Headquarters не зарегистрировалась в качестве оператора товарного пула.
Справедливостьизображение через Shutterstock
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
APT вырос на 1,8% до $1,76 несмотря на давление от разблокировки токенов
Торговый объем резко вырос, поскольку институциональные игроки занимают позиции в преддверии увеличения предложения на $19,8 млн.
O que saber:
- APT вырос на 1,8% до 1,76 доллара.
- Объемы выросли на 46% выше ежемесячных средних показателей по мере того, как трейдеры осуществляли перевыделение позиций.
- Событие разблокировки токенов 12 декабря создает избыточное предложение в размере 19,3 млн долларов.
Главное
