Share this article
Новые правила AML для австралийских Bitcoin бирж вступают в силу сегодня
Криптовалюта биржи Австралии теперь должны Социальные сети новым правилам, направленным на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Updated Sep 13, 2021, 7:46 a.m. Published Apr 3, 2018, 8:55 a.m.
Криптовалюта биржи Австралии теперь должны Социальные сети новым правилам, направленным на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
Своевременно напоминая о необходимости обмена платформами в Криптo , Austrac, финансовое разведывательное агентство страны, только что опубликовало новый отчет веб-страницаустанавливая свои новые обязательства с 3 апреля.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В дальнейшем биржи должны будут выполнять новые обязательства, в том числе: регистрацию в агентстве, принятие и поддержание программы ПОД/ФТ, идентификацию и проверку пользователей, а также
сообщать о подозрительном поведении и транзакциях с использованием фиатной валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7 700 долларов США) и более. Они также должны хранить записи в течение семи лет.
Хотя предложение услуг обмена без регистрации теперь может повлечь за собой уголовную ответственность и штрафы, Austrac в своем сообщении заявляет:
«Период «Политика принципов» продолжительностью шесть месяцев вступит в силу с 3 апреля 2018 года. В течение этого периода генеральный директор AUSTRAC может принимать меры принудительного характера только в том случае, если [ Криптовалюта биржа] не предпримет «разумных шагов» для соблюдения требований».
Пока рассматриваются заявки на регистрацию бирж, переходное положение позволит существующим фирмам продолжать предоставлять услуги, однако им необходимо зарегистрироваться до 14 мая.
Новые правила, направленные на противодействие незаконному использованию криптовалют, были впервые закреплены в законе, когда Сенат Австралииодобренный законопроект о внесении поправок в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017 года в начале декабря 2017 года. Законопроект также предоставил Austrac право надзора за Криптовалюта биржами.
Этот законопроект был вторым заметным законодательным актом, принятым в Австралии в прошлом году. Другой законопроект, принятый в октябре 2017 года,закончился давно вызывающее споры «двойное налогообложение» криптовалют. Ранее криптовалюты облагались налогом сначала при покупке, а затем фактически снова при покупке товаров, подлежащих налогообложению — ситуация, возникшая из предыдущего закона 2014 года, который рассматривал криптовалюты как бартерные товары для целей налога на товары и услуги (GST).
С принятием законопроекта с 1 июля 2018 года Bitcoin и другие криптовалюты будут облагаться GST так же, как и иностранные валюты.
Сиднейизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Глубокая коррекция Bitcoin создает условия для восстановления в декабре, заявляют в K33 Research
K33 Research отмечает, что страх на рынке перевешивает фундаментальные показатели, поскольку биткоин приближается к ключевым уровням. Декабрь может предоставить возможность для входа смелым инвесторам.
Lo que debes saber:
- Аналитики K33 Research заявляют, что резкая коррекция биткойна демонстрирует признаки формирования дна, при этом декабрь может стать поворотным моментом.
- Компания утверждает, что рынок чрезмерно реагирует на долгосрочные риски, игнорируя при этом краткосрочные сигналы силы, такие как низкий уровень кредитного плеча и устойчивые уровни поддержки.
- С учётом вероятных изменений в политике и осторожного позиционирования в фьючерсах, K33 считает, что потенциал роста превышает риск очередного серьёзного падения.
Главное
