Bitfinex: «Клиенты из Нью-Йорка», упомянутые Генеральным прокурором Нью-Йорка, являются иностранными организациями

Аргументы о том, что Bitfinex и Tether обслуживали жителей Нью-Йорка в течение 2018 года, вводят в заблуждение, утверждают новые юридические документы компаний.

Новое утверждение

Главный юрисконсульт Bitfinex и Tether Стюарт Хегнер утверждает, что в предыдущем заявлении Генеральной прокуратуры Нью-Йорка утверждается, что жители Эмпайр-стейт использовали платформы компаний гораздо дольше, чем было заявлено ранее«содержат ряд неточных и вводящих в заблуждение утверждений».

По словам Хегнера, некоторые документы, представленные в качестве доказательств Генеральным прокурором Нью-Йорка, которые, по-видимому, описывают, как резиденты Нью-Йорка могут торговать на Bitfinex, «ясно показывают, что мы будем вести бизнес только с иностранной организацией, не имеющей присутствия в Нью-Йорке», в то время как другие документы, описывающие клиентов Bitfinex, находящихся за пределами Нью-Йорка, на самом деле касались «иностранных ECP [правомочных участников контракта]».

По словам Хегнера, в число этих иностранных ECP входит Galaxy Digital бывшего партнера Fortress Майка Новограца, адрес которого указан в Нью-Йорке.

Другие трейдеры, указанные как резиденты Нью-Йорка, тем не менее, также были «иностранными ECP», утверждает Хегнер.

Более того, Bitfinex прекратила обслуживание жителей Нью-Йорка в январе 2017 года, а всех резидентов США — в августе того же года, утверждает Хегнер. Он добавил, что все американские организации и корпоративные клиенты были запрещены год спустя.

Другие аргументы

Отдельный иск от юристов Bitfinex и Tether

утверждает, что Верховный суд Нью-Йорка должен отклонить дело, поскольку офис генерального прокурора Нью-Йорка не вручил документы Bitfinex, Tether или другим аффилированным компаниям вовремя в соответствии с законом; компании «не использовали намеренно возможность ведения бизнеса в Нью-Йорке»; USDT не является ценной бумагой или товаром, как определено в законодательстве штата Мартин Акт; и закон, на который ссылается офис генерального прокурора Нью-Йорка, не применяется.

В иске также утверждается, что Генеральный прокурор Нью-Йорка неправ, заявляя о своей юрисдикции на том основании, что жители Нью-Йорка могли использовать платформу Bitfinex летом 2018 года, поскольку этот период закончился задолго до того, как биржа впервые потеряла доступ к своим средствам в октябре 2018 года, что является основным вопросом, который якобы изучает офис Генерального прокурора Нью-Йорка.

Дело началось в апреле 2019 года, когда офис генерального прокурора Нью-Йорка подал жалобу на Bitfinex, Tether и другие аффилированные компании, утверждая, что Bitfinex скрывает потеря $850 миллионовза счет заимствования из резерва Tether.

Tether, эмитент якобы обеспеченная долларом стейблкоин USDTпредоставила Bitfinex кредитную линию на сумму 900 миллионов долларов, хотя Криптo биржа не заняла всю сумму до тех пор, пока судья не вынес временный запрет на движение средств эмитента стейблкоина.

Юристы Bitfinex и Tether утверждают, что решение о продлении кредитной линии было принято независимо, хотя у компаний одни и те же руководители и владельцы.

Документы понедельника направлены на поддержку ходатайства Bitfinex и Tether об отклонении дела NYAG. Стороны должны вернуться в суд 29 июля.

Изображение Верховного суда Нью-Йорка, полученное Нихилешем Де для CoinDesk