Share this article
Руководитель Криптo Capital обвиняется в мошенничестве, что подтверждает обвинения Bitfinex
Озу Йосефу из Криптo Capital предъявлены обвинения в совершении трех уголовных преступлений, что подтверждает заявления, сделанные Bitfinex в пятницу.
Updated Sep 13, 2021, 11:37 a.m. Published Oct 27, 2019, 5:55 p.m.
В среду, 23 октября, прокуратура США Южного округа Нью-Йорка предъявила руководителю Криптo Capital Озу Йосефу обвинение по трем уголовным статьям. подтверждающие заявлениясделанное в пятницу главным юрисконсультом Bitfinex Стюартом Хегнером.
Согласно судебным документам, Йосеф, он же Оз Джозеф, обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В ходе открытого деяния, на которое ссылаются судебные документы, Йосеф отправил текстовое сообщение неназванному источнику «относительно необходимости перевести 10 000 000 долларов в банк, расположенный на Багамах, зная, что средства будут переведены с банковского счета, открытого в банке, расположенном в Манхэттене, штат Нью-Йорк».
После уголовных расследований, проведенных несколькими международными органами, включая власти США, весной этого года средства Криптo Capital были заморожены. Из средств, изъятых с банковской платформы, 880 миллионов долларов принадлежали Криптo бирже Bitfinex, которая поддерживала отношения с компанией. Потерянные средства спровоцировали расследование прокуратурой Нью-Йорка в отношении отношений между Bitfinex и дочерней компанией Tether.
В четверг президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу польскими властями по обвинению в отмывании денег. Ли обвиняется в отмывании 1,5 млрд злотых, или около 390 млн долларов.
После ареста Ли, Хегнеропубликовал заявлениеот имени биржи, которая утверждала, что Bitfinex стала жертвой мошенничества. Хегнер заявил, что Йосеф был обвинен Южным округом Нью-Йорка, хотя судебные документы, подтверждающие это, еще не были опубликованы.
В результате предъявления обвинения Йосеф конфискует перечисленные активы, «представляющие собой сумму доходов, которые можно отследить до совершения указанных преступлений».
В судебных документах приводится список конкретных активов, включая активы руководителя Криптo Capital Реджинала Фаулера, обвиняется в управлении теневым банковским обслуживанием Прокуратурой США прошлой весной и Global Trade Solutions LLC, материнской фирмой Криптo Capital. Критерий соответствия, Eurocontrol и Spiral Global Development также перечислены судом.
Леди Правосудиеизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Долгосрочные держатели биткоина достигли циклического минимума, поскольку давление продаж наконец ослабевает
Предложение долгосрочных держателей достигло минимума, когда биткоин упал до $80K, что сигнализирует о возможном исчерпании волны продаж, связанной со спотовыми сделками, на фоне восстановления цен до $90K.
What to know:
- Объем предложения у долгосрочных держателей снизился до 14,33 млн BTC в ноябре, достигнув самого низкого уровня с марта, что совпало с коррекционным минимумом биткоина на отметке $80 тыс.
- Отскок до $90 тыс. свидетельствует о том, что основная часть продаж на спотовом рынке со стороны опытных держателей уже позади после снижения с пика до минимума на 36%.
- В отличие от предыдущих циклов, поведение долгосрочных держателей (LTH) в 2025 году демонстрирует более взвешенное распределение, а не капитуляцию на пике, что сигнализирует о смене структуры рынка.
Главное
